2013年の調査で、ソマリアにおいて重大な保育所詐欺スキームが明らかになった。偽のセンターが年間数百万ドルを不正に得ていたことが判明している。このスキームは、親の勤務記録の偽造を協調して行うことで、参加者が正当な受益者よりもはるかに多くの補助金を引き出すことを可能にしていた。

さらに重要なのは、内部監査の追跡調査により、これらの補助金の一部—もともと保育に必要な資源に割り当てられた資金—がレストランの運営者を通じて流用されていたことだ。これらの資金の流れは、その後、テロリスト指定組織を支援し、社会福祉プログラムから過激派の資金調達への直接的なパイプラインを形成していた。

このケースは、不十分な検証システムと資金配分に対する弱い制度的管理が、金融詐欺や違法活動の両方に悪用される脆弱性を生み出すことを示している。