ソース：Coinomedia
オリジナルタイトル：ユーロポール、7億ユーロ規模の暗号資産詐欺ネットワークを摘発
オリジナルリンク：https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

詐欺の手口

詐欺師たちは、暗号資産およびFX市場への偽の投資機会を提供する、プロフェッショナルな外観のウェブサイトを作成しました。被害者は、ソーシャルメディア、勧誘電話、メールキャンペーンを通じて誘い込まれました。最初の入金後、偽の利益が表示され、さらなる大口投資を促されました。

しかし、これらのプラットフォームは組織的な詐欺の一部でした。多額の資金が預けられると、突然連絡が途絶え、ウェブサイトも消滅しました。これらの資金はすぐに暗号資産に換えられ、さまざまなウォレット間で移動されて追跡を回避しました。

ユーロポールによると、資金洗浄の過程で200社以上のペーパーカンパニーと多数の暗号資産ウォレットが利用されました。

国境を越えた警察行動が成果を上げる

この調査は、ドイツ、ブルガリア、セルビア、キプロスなど複数国にまたがって行われました。ユーロポールの調整により次の成果が得られました。

• 各国で15人を逮捕
• 250台以上のデジタル機器を押収
• 300万ユーロ相当の暗号資産と200万ユーロの法定通貨を回収
• 数十の銀行口座を凍結

この摘発は、これまでヨーロッパで行われた暗号資産関連詐欺の中でも最大級のものであり、金融犯罪に利用されるデジタル資産の追跡に対する欧州警察機関の能力向上を示しています。

概要

ユーロポールは大規模な取り締まりで、偽のオンライン投資プラットフォームを使い7億ユーロ以上を資金洗浄していた暗号資産詐欺ネットワークを壊滅させました。この犯罪ネットワークは、複数のヨーロッパ諸国で活動し、無防備な投資家に高利回りを約束しながら、資金を暗号資産に換えて資金の流れを隠蔽していました。

この作戦にはEU域内の複数の法執行機関が参加し、デジタル資産を用いた金融犯罪への対応強化が浮き彫りとなりました。ユーロポールが調整した今回の行動は、複数の逮捕や家宅捜索、資産の押収につながり、サイバー犯罪者に対して強い警告となっています。