ドバイ、ダニー事件に関連する1,860万ドルの暗号資産移動を調査

出典: CryptoTale
元タイトル: ドバイ、ダニー事件に関連する1,860万ドルの暗号資産移動を調査
元リンク: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

主な動向

• 捜査官が、継続中の事件で新たな動きを示す急激な$18M 移動を記録。
• ドバイのチームが、Genesis窃盗および過去のKroll流出事件に関連する新たな活動を監視。
• 情報筋によると、Meechと関わりのある既知の連絡先が、家宅捜索の報告後に沈黙。

ドバイの法執行機関は、ダニー（別名Meech）とDanish Zulfiqar Khanについて、1,860万ドル相当の暗号資産が過去の国家押収と同一のパターンで1つのアドレスに移動したことを受けて調査を行っている。彼の動向を追う捜査官によれば、複数の関係者が連絡を絶ち、事件に関与する情報筋は、彼に関連するヴィラが作戦中に家宅捜索を受けたと述べている。

これらの動きにより、捜査官は資金集約が協調的な押収や当局による直接介入を示しているかどうかを検証している。

ウォレット移動が押収疑惑を呼ぶ

捜査官は数か月にわたりダニーに関連する複数のウォレットを追跡しており、資金が突如1つのアドレス（0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768）に移動した。このウォレットは現在約1,858万ドル相当の暗号資産を保有しており、移動のパターンは他の法執行措置で以前記録されたものと一致している。

オンチェーン分析官は、移動直後に資金集約を報告し、この変化が過去の無関係な事件で記録された押収と一致していると指摘。移動後まもなく、ダニーの周辺の既知の連絡先が沈黙し、捜査官はこの沈黙を異常とみなしている。

彼を追跡する情報筋によれば、ダニーは活動発生前、ドバイに滞在していたという。これらの情報筋は、彼に関連するヴィラが家宅捜索を受け、中にいた複数人が拘束されたとも述べている。これは彼に関わる過去の犯罪捜査にどのような影響を与えるのだろうか。

Genesis債権者窃盗および過去事件との関連

ダニーは2024年8月のGenesis債権者窃盗事件にも関与している。この事件では約2億4,300万ドルの損失が記録された。作戦にはMalone、Veer、Chen、Jeandielとして知られる複数の人物が関与したとされる。捜査官によれば、ダニーはソーシャルエンジニアリングによって個人を標的とした攻撃に参加している。

この事件に関連する起訴は2024年から2025年にかけて継続している。2024年9月20日には、Box (Jeandiel Serrano)およびGreavys (Malone Iam)に対する起訴状が公開された。さらに、2025年3月25日には米国連邦保安官がWiz (Veer Chetal)を逮捕し、同日彼のマグショットが公開記録となった。

2025年5月16日までに、この窃盗に関与したとして12人が起訴されている。捜査官はまた、Aakaash AnandがWizや他の関係者の資金洗浄を行っていたと報告。各アップデートにより、$243M イベントに関連するネットワークの範囲が拡大している。

Kroll SIMスワップ流出との関連

ダニーは2023年8月のKroll SIMスワップ事件にも関連している。この流出ではBlockFi、Genesis、FTXの債権者に関する個人情報が流出。盗まれたデータはその後、複数の標的型詐欺に利用され、被害総額は3億ドルを超える。

捜査官によれば、この流出が協調的なソーシャルエンジニアリング攻撃の基盤となった。犯罪者は数か月にわたり盗まれたデータを用いて信頼できる関係者になりすまし攻撃を展開。各事件が捜査官によって追跡された金融被害を増大させている。

オンチェーン捜査官は2024年から活動を追跡しており、ダニーを両事件に直接的なオンチェーン証拠と公開された逮捕記録で結び付けている。また、ダニーの既知の関係者に関する逮捕時期も確認している。

広がる法執行の潮流

これらの動向は、グローバルな法執行機関が暗号資産関連犯罪をどのように扱うかの急速な変化を示している。ドバイは現在、高額サイバー容疑者の拘束において中心的役割を果たしている。捜査官によれば、ほぼ$19M の押収は、複数の法域にまたがる窃盗関与者に新たな圧力を生んでいる。

さらに、今回の進展は暗号資産企業に対しセキュリティ体制の見直しを促している。捜査官は、内部防御の強化が今後の資金回収活動を後押しすると指摘。新たな事件ごとに、企業は脆弱性の特定や規制当局との迅速な連携を求められている。

正式な確認は未だ得られていないものの、捜査官はウォレットの移動、連絡の遮断、報告されたドバイでの家宅捜索が、過去の押収事件と一致する一貫したパターンを形成しているとみている。