ドバイでの1,850万ドルの大規模押収後、暗号犯罪の大物ダニー容疑者が逮捕か

ソース: CoinEdition 原題: 仮想通貨犯罪の大物ダニー容疑者、ドバイでの1,850万ドル押収後に逮捕か

英国の脅威アクター、ダニー（別名ミーチ、またはダニッシュ・ズルフィカー）は、当局によって1,858万ドル相当の仮想通貨が押収された後、逮捕された疑いがあると、オンチェーン調査員のZachXBTが報告しています。

ウォレットの動きが過去の法執行機関による押収と一致

ZachXBTによると、ダニーに関連する複数のアドレスが、過去に法執行機関による資産押収と関連付けられたパターンで、資金を1つのウォレットに集約していたとのことです。

「数時間前、私が追跡していた彼に関連する複数のアドレスが、他の法執行機関による押収と同様のパターンで0xb37dに資金を集約していました」と彼は記しています。

Genesis窃盗事件やKroll SIMスワップ攻撃への関与疑惑

ダニーは、いくつかの注目度の高い仮想通貨犯罪に関与した疑いが持たれています。

彼は、2024年8月に発生したGenesis債権者からの資金盗難事件（被害額[image]百万ドル）に、マローン、ヴィーア、チェン、ジャンディエルといった共犯者たちと共に関与していたと疑われています。

また、2023年8月のKroll SIMスワップ攻撃にも関与したとされており、BlockFi、Genesis、FTXの債権者の個人情報が漏えいし、その後のソーシャルエンジニアリング詐欺で(百万ドル以上が悪用される事態となりました。

彼の動向を追う情報筋によれば、ダニーは最後にドバイで目撃されており、彼に関連するヴィラが家宅捜索を受け、複数の関係者が拘束されたもようです。事情に詳しい人物によれば、ダニーの通信やオンライン活動は数日間確認されていません。

)Genesis窃盗事件の経緯

ZachXBTは、Genesis債権者からの$243 百万ドル盗難事件の調査を追跡しています。2024年9月20日には、Box $300 Jeandiel Serrano$243M とGreavys $243 Malone Iam(の起訴状が正式に公開されたと報告しました。

その後も事件は進展し、2025年3月25日にはWiz )Veer Chetal(が米国保安官に逮捕され、そのマグショットが公開記録として公表されました。2025年5月16日までに、合計12名がこの盗難事件に関連して起訴されています。その中には、Aakaash AnandがWizや他の共謀者のために資金洗浄を行った疑いがあると報じられています。