某取引プラットフォームのCEO Sumit Guptaは、ユーザー資金をリトアニアの非コンプライアンス実体に移転したという疑惑を否定し、関連資金はFIU規定に準拠するインドの実体Neblio Technologiesによって管理されていると強調し、同プラットフォームはリトアニアで事業を行っていないと述べた。