Gateはユーザー資産の保護に揺るぎないコミットメントを持ち、P2P取引における詐欺に警戒し続けることをユーザーに促します。この記事ではP2Pトレーダーがよく遭遇する6つの詐欺についてまとめています。P2P詐欺から身を守るため、ユーザーは取引に認証されたプラットフォームを選択し、送金前に取引相手の身元を確認することをお勧めします：
1.法定通貨の偽口座：
詐欺師が法定通貨で取引
売り注文が出されると、詐欺師はその通貨を購入するつもりのトレーダーに連絡し、支払いを売り手の口座に送金するよう欺くことがあります。その後、通貨を受け取るための偽造口座を売り手に提供します。口座情報の確認を怠った売り手は支払いを受け取ると偽の口座に通貨を送金する可能性があります。
備考：法定通貨トレーダーは法定通貨口座の情報を確認し、それが取引相手によって所有されていることを確認する必要があります。
2.支払証明書の偽造：
詐欺師は支払い記録の偽造スクリーンショットや偽のSMS通知など、偽の支払い証明を提供することによって、通貨を放出するようにあなたをだますかもしれません。
備考：暗号資産を買い手に渡す前に、資金が実際にあなたの口座に到着したことを確認する必要があります。
3.銀行の72時間返金制度を利用：
一部の支払いプラットフォームの返金ポリシーはP2P詐欺の余地を残しています。 詐欺師はしばしば買い手になりすまし、支払いを行い、その後売り手に通貨を放出するよう促します。コインが口座に届いてから72時間以内に銀行に連絡し、コインを受け取っていないと偽り、銀行が支払いをキャンセルするよう促します。
備考：売り手はPayPal、Venmo、Wise、クレジットカードなどのリスクの高い支払い方法を利用しないようにしましょう。これらのプラットフォームからの取引データが盗まれ、詐欺師が詐欺を仕組むために利用する可能性があるからです。
4.ロマンス詐欺
詐欺師は出会い系アプリで恋愛関係を求めている裕福で魅力的な男性を装うことがあります。女性ユーザーを誘惑し、徐々に信頼を得ると、詐欺師は被害者をだましてプラットフォームのアカウントを作成させます。その後、"収益性の高いプロジェクト"を引き合いに出したり、プラットフォームで"テクニカル障害"が発生していると主張したりして、被害者に代わって投資できると受け取り、送金させる理由をでっち上げます。
備考：知らない人には送金しないでください。取引には認証されたプラットフォームを選び、取引前に取引相手の身元を確認してください。
5.プラットフォーム外取引
詐欺1：トレーダーを誘惑してプラットフォーム外の個人送金に関与させる手口 詐欺師は潜在的な被害者を釣るためにプラットフォーム上に広告を展開したり、プラットフォームのチャット機能を利用してユーザーに直接接触します。
ユーザーをWeChatの友達に登録完了すると、プラットフォーム上の注文をキャンセルするようだまし、代わりに個人で取引するよう説得します。被害者は送金後に詐欺に気づき、その後詐欺師によってブロックされることがよくあります。
詐欺2：ユーザーを騙して他のプラットフォームへ\ 詐欺師はまずプラットフォームのチャット機能を利用してユーザーと関わります。代わりのチャットプラットフォームでユーザーと仲良くなると、被害者に他の先物プラットフォームを紹介し、そこで送金するようにだますのです。被害者の資金が指定されたプラットフォームに到達すると、即座に凍結され取り戻すことはできません。
詐欺3：マーチャントになりすまして偽取引を開始 詐欺師はまず、プラットフォームのマーチャントを装い、チャット機能を使用してユーザーに連絡別のチャットプラットフォーム(WeChatやテレグラムなど)でユーザーと親しくなることが完了すると、買い手の注文に安い価格で応じることができることを明かします。被害者がためらいを見せると、詐欺師は信頼性を確立するためにランダムなプラットフォームのマーチャントのQRコード(またはユーザー情報)を送信します。ユーザーが取引に同意すると、詐欺師はプラットフォーム上で注文を出すように誘導しますが、プラットフォーム外(WeChatやテレグラム経由など)で支払うように操作し、取引がまだ元のプラットフォーム上で処理されているかのように錯覚させます。買い手はインスクリプションに従って支払いを行った後、"売り手"が連絡不能であることに気づき、被害者のウォレットとプラットフォームの評判の両方に大きな損失をもたらします。
備考：プラットフォーム外での私的取引は避け、支払った後の注文のキャンセルは控えてください。取引を確認する前に、資金/通貨を受け取ったことを確認してください。取引を開始する前に必ずマーチャントの評価を確認し、取引中に問題が発生した場合は速やかにサポートチームに助けを求めてください。
6.誘引送金詐欺
売り手が提示した支払い方法で支払いが完了し、"支払い完了"をクリックしたにもかかわらず、詐欺師がチャットボックスや電話を通じて連絡してきて、何らかの口実や方法を用いて注文のキャンセルを要求し、注文がキャンセルされた後に返金される、またはプラットフォームから返金されると告げる方法。
安全に関する注意事項当：プラットフォームは資金を保証するものではありません。送金後、返金を受けずに注文をキャンセルしないでください。何か問題が発生した場合はすぐに訴え、確認のためにカスタマーサービスに連絡し資金の安全を確保してください。
