Gateでは、ユーザーの資産の安全とセキュリティを最優先に考えています。本ブログでは、P2P取引で発生する可能性のある一般的な詐欺をまとめましたので、取引の際に注意してください。
1. なりすまし
取引相手が他人のアカウントを使用してあなたと取引を行うケースです。 たとえば、売り注文詐欺 の場合： あなたが暗号資産を売る注文を出しているとします。詐欺師は、買い注文を出している別の被害者に接触し、その被害者にあなたの口座へ資金を送金するように指示します。あなたは資金を受け取り、暗号資産をリリースしますが、その暗号資産は詐欺師のアカウントへ送られてしまいます。
このような詐欺を防ぐためには、取引相手の口座情報とあなたが取引を行う法定通貨の口座が完全に一致していることを厳格に確認する必要があります。
2. 偽の支払い証明
詐欺師は、取引の領収書のスクリーンショットや支払い完了通知のSMSなど、偽造または加工された支払い証明を送信することがあります。また、写真やスクリーンショットとともに、暗号資産を早くリリースするよう急かすこともあります。
そのため、自分の資金の受取口座を確認し、実際に支払いを受け取ったことを確認した後にのみ、暗号資産をリリースしてください。
3. チャージバック詐欺
チャージバック詐欺は、店頭取引（OTC取引）でよく見られる詐欺の一つです。一部の決済プラットフォームには、アカウントが盗まれた際にユーザーを保護するためのチャージバックポリシーがあります。詐欺師はこのポリシーを悪用し、支払いをせずに暗号資産を手に入れます。 この場合、詐欺師は暗号資産の売り手を標的にします。詐欺師は被害者から暗号資産を購入し、支払いを行い、暗号資産のリリースを急かします。その後、通常72時間以内に決済プラットフォームに連絡し、「自分は送金していない」と主張します。すると、決済プラットフォームは支払いを取り消します。
暗号資産の売り手として、PayPal、Venmo、クレジットカード などのリスクの高い支払い方法を避ける必要があります。これらの決済方法の詳細が盗まれると、正当な売り手が損失を被る可能性があります。
リスクを最小限に抑えるためにできること: 取引相手に詳細な情報を求め、本人確認を行う。 信頼できるトレーダーとだけ取引する。 取引前にトレーダーのレビューを確認する。
