Dmitry Vasiliev, mantan kepala WEX, menghadapi tuduhan penipuan di Amerika Serikat terkait pencurian pertukaran senilai $450M.
Penangkapan Vasiliev menyoroti penindakan terus menerus terhadap pertukaran kripto tanpa regulasi dan pencucian uang.
WEX, sebelumnya dikenal sebagai BTC-e, memainkan peran kunci dalam perampokan kripto besar, termasuk Mt. Gox.
Dmitry Vasiliev, mantan kepala pertukaran WEX, telah ditangkap di Warsawa. Otoritas Polandia menangkapnya berdasarkan permintaan ekstradisi dari otoritas Amerika. Dia diduga terkait dengan pencurian $450 juta dari pertukaran WEX pada tahun 2018
Namun demikian, dia telah dituduh melakukan penipuan di AS. Dia mungkin dipenjara selama maksimum 20 tahun jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut. WEX adalah salah satu bursa yang terkait dengan peretasan kripto besar termasuk Mt Gox.
Penangkapan dan Pembebasan Sebelumnya
Vasiliev telah menghadapi penangkapan beberapa kali. Dia ditangkap di Polandia pada tahun 2021. Tetapi setelah 40 hari penahanan, dia dibebaskan. Pengadilan memutuskan bahwa kriteria yang berkaitan dengan prosedur tidak diikuti.
Dia juga ditemukan di Italia pada tahun 2019 dan ditangkap dan kemudian dibebaskan. Ada kesalahan yang dilakukan oleh otoritas dalam mencari ekstradisi. Meskipun begitu, Vasiliev sekarang menghadapi tuduhan yang sangat serius.
WEX dan Kripto Kriminalitas
WEX, yang dipimpin oleh Vasiliev, telah terkait dengan beberapa kejahatan kripto. WEX sebelumnya disebut BTC-e. Pertukaran ini juga merupakan bagian dari pencucian uang dari pencurian kripto terbesar
Pertukaran mencatat lebih dari $9 miliar dalam transaksi. Transaksi ini berasal dari lebih dari satu juta pengguna. Sebagian besar dari mereka berasal dari Amerika Serikat dan bagian lain dunia. Pertukaran tidak memerlukan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka, memungkinkan mereka untuk mencuci uang
Otoritas AS mengklaim bahwa melalui WEX, Vasiliev melakukan operasi pencucian uang. Dana-dana tersebut diperoleh dari peretasan yang dikenal seperti Mt. Gox. WEX menjadi terkenal karena kurangnya regulasi dan pengawasan yang buruk. Ini adalah platform gelap yang menarik pengguna yang terlibat dalam kejahatan kripto
Penangkapan Vasiliev adalah bagian dari upaya lebih besar untuk menekan pertukaran kripto ilegal. Menurut kebijakan Amerika Serikat, tindakan hukum sedang diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam kegiatan kriminal kripto
Dakwaan terhadap Vasiliev berpotensi memiliki implikasi di masa depan bagi seluruh ruang kripto. Regulator berencana untuk menargetkan perilaku melanggar hukum yang terkait dengan platform tanpa regulasi. Mereka juga ingin mengatasi kebutuhan membawa pelaku ke pengadilan.
Keterkaitan yang diduga dimiliki oleh Vasiliev dengan Kremlin juga menimbulkan kekhawatiran. Pihak berwenang percaya bahwa dia mungkin terlibat dalam pencucian uang untuk pemerintah Rusia. Keterkaitan WEX dengan kegiatan ilegal telah membuatnya menjadi target penegak hukum.
Saat penyelidikan berlanjut, informasi lebih lanjut mungkin muncul tentang peran Vasiliev dalam jaringan kejahatan kripto yang lebih besar.
Mantan Pemimpin WEX Ditahan di Polandia Amid Kripto Pencucian Uang Probe muncul pertama kali di Kripto News Land.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pemimpin Ex-WEX Ditahan di Polandia dalam Tengah Penyelidikan Pencucian Uang Kripto
Dmitry Vasiliev, mantan kepala WEX, menghadapi tuduhan penipuan di Amerika Serikat terkait pencurian pertukaran senilai $450M.
Penangkapan Vasiliev menyoroti penindakan terus menerus terhadap pertukaran kripto tanpa regulasi dan pencucian uang.
WEX, sebelumnya dikenal sebagai BTC-e, memainkan peran kunci dalam perampokan kripto besar, termasuk Mt. Gox.
Dmitry Vasiliev, mantan kepala pertukaran WEX, telah ditangkap di Warsawa. Otoritas Polandia menangkapnya berdasarkan permintaan ekstradisi dari otoritas Amerika. Dia diduga terkait dengan pencurian $450 juta dari pertukaran WEX pada tahun 2018
Namun demikian, dia telah dituduh melakukan penipuan di AS. Dia mungkin dipenjara selama maksimum 20 tahun jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut. WEX adalah salah satu bursa yang terkait dengan peretasan kripto besar termasuk Mt Gox.
Penangkapan dan Pembebasan Sebelumnya
Vasiliev telah menghadapi penangkapan beberapa kali. Dia ditangkap di Polandia pada tahun 2021. Tetapi setelah 40 hari penahanan, dia dibebaskan. Pengadilan memutuskan bahwa kriteria yang berkaitan dengan prosedur tidak diikuti.
Dia juga ditemukan di Italia pada tahun 2019 dan ditangkap dan kemudian dibebaskan. Ada kesalahan yang dilakukan oleh otoritas dalam mencari ekstradisi. Meskipun begitu, Vasiliev sekarang menghadapi tuduhan yang sangat serius.
WEX dan Kripto Kriminalitas
WEX, yang dipimpin oleh Vasiliev, telah terkait dengan beberapa kejahatan kripto. WEX sebelumnya disebut BTC-e. Pertukaran ini juga merupakan bagian dari pencucian uang dari pencurian kripto terbesar
Pertukaran mencatat lebih dari $9 miliar dalam transaksi. Transaksi ini berasal dari lebih dari satu juta pengguna. Sebagian besar dari mereka berasal dari Amerika Serikat dan bagian lain dunia. Pertukaran tidak memerlukan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka, memungkinkan mereka untuk mencuci uang
Otoritas AS mengklaim bahwa melalui WEX, Vasiliev melakukan operasi pencucian uang. Dana-dana tersebut diperoleh dari peretasan yang dikenal seperti Mt. Gox. WEX menjadi terkenal karena kurangnya regulasi dan pengawasan yang buruk. Ini adalah platform gelap yang menarik pengguna yang terlibat dalam kejahatan kripto
Penangkapan Vasiliev adalah bagian dari upaya lebih besar untuk menekan pertukaran kripto ilegal. Menurut kebijakan Amerika Serikat, tindakan hukum sedang diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam kegiatan kriminal kripto
Dakwaan terhadap Vasiliev berpotensi memiliki implikasi di masa depan bagi seluruh ruang kripto. Regulator berencana untuk menargetkan perilaku melanggar hukum yang terkait dengan platform tanpa regulasi. Mereka juga ingin mengatasi kebutuhan membawa pelaku ke pengadilan.
Keterkaitan yang diduga dimiliki oleh Vasiliev dengan Kremlin juga menimbulkan kekhawatiran. Pihak berwenang percaya bahwa dia mungkin terlibat dalam pencucian uang untuk pemerintah Rusia. Keterkaitan WEX dengan kegiatan ilegal telah membuatnya menjadi target penegak hukum.
Saat penyelidikan berlanjut, informasi lebih lanjut mungkin muncul tentang peran Vasiliev dalam jaringan kejahatan kripto yang lebih besar.
Mantan Pemimpin WEX Ditahan di Polandia Amid Kripto Pencucian Uang Probe muncul pertama kali di Kripto News Land.