Les opérateurs de mélangeur de pièces Blender et Sinbad sont accusés de blanchiment d'argent et d'exploitation illégale de services de transfert d'argent non agréés.
PANews a rapporté le 11 janvier que le grand jury fédéral du district nord de Géorgie a inculpé trois citoyens russes pour leur implication présumée dans des activités liées à deux sociétés de mélange de Cryptoactifs. Selon un communiqué du ministère de la Justice américain, les accusés Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik et Anton Vyachlavovich Tarasov sont soupçonnés d'avoir exploité les sociétés de mélange Blender.io et Sinbad.io. Ils sont accusés de complot de Blanchiment de capitaux et d'exploitation illégale de services de transfert de fonds.
En mai 2022, les États-Unis ont imposé des sanctions à Blender après avoir découvert que des pirates nord-coréens avaient utilisé Blender Blanchiment de capitaux pour tirer profit de 20,5 millions de dollars du piratage d’Axie Infinity d’une valeur d’environ 600 millions de dollars. La société d’analyse blockchain Elliptic a noté en 2023 que Sinbad est susceptible d’être une version rebaptisée de Blender, gérée par la même organisation. Blender adhère à une « politique de non-enregistrement » et supprime les détails des transactions de l’utilisateur. L’entreprise a fonctionné de 2018 à 2022, et son successeur, Sinbad, est sorti quelques mois après la fermeture de Blender. Le 27 novembre 2023, les forces de l’ordre ont pris des mesures pour fermer Sinbad. S’il est reconnu coupable, l’accusé pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour le crime de blanchiment de capitaux et jusqu’à 5 ans de prison pour l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Ostapenko et Oleynik ont été arrêtés le 1er décembre 2024. Tarasov est toujours en fuite.
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Les opérateurs de mélangeur de pièces Blender et Sinbad sont accusés de blanchiment d'argent et d'exploitation illégale de services de transfert d'argent non agréés.
PANews a rapporté le 11 janvier que le grand jury fédéral du district nord de Géorgie a inculpé trois citoyens russes pour leur implication présumée dans des activités liées à deux sociétés de mélange de Cryptoactifs. Selon un communiqué du ministère de la Justice américain, les accusés Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik et Anton Vyachlavovich Tarasov sont soupçonnés d'avoir exploité les sociétés de mélange Blender.io et Sinbad.io. Ils sont accusés de complot de Blanchiment de capitaux et d'exploitation illégale de services de transfert de fonds. En mai 2022, les États-Unis ont imposé des sanctions à Blender après avoir découvert que des pirates nord-coréens avaient utilisé Blender Blanchiment de capitaux pour tirer profit de 20,5 millions de dollars du piratage d’Axie Infinity d’une valeur d’environ 600 millions de dollars. La société d’analyse blockchain Elliptic a noté en 2023 que Sinbad est susceptible d’être une version rebaptisée de Blender, gérée par la même organisation. Blender adhère à une « politique de non-enregistrement » et supprime les détails des transactions de l’utilisateur. L’entreprise a fonctionné de 2018 à 2022, et son successeur, Sinbad, est sorti quelques mois après la fermeture de Blender. Le 27 novembre 2023, les forces de l’ordre ont pris des mesures pour fermer Sinbad. S’il est reconnu coupable, l’accusé pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison pour le crime de blanchiment de capitaux et jusqu’à 5 ans de prison pour l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Ostapenko et Oleynik ont été arrêtés le 1er décembre 2024. Tarasov est toujours en fuite.