La police polonaise a arrêté un citoyen russe lié à la plateforme d'échange WEX désormais effondrée pour fraude présumée et blanchiment d'argent. Les autorités américaines ont sollicité son extradition pour ses crimes liés à la crypto-monnaie et attendent actuellement l'achèvement de la procédure d'extradition.
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Vendredi, les médias locaux ont rapporté que les autorités polonaises avaient arrêté un citoyen russe de 37 ans à Varsovie. En raison des lois polonaises, les rapports des médias ont appelé le suspect "Dmitry V." mais semblaient faire référence à l'ancien PDG de la plateforme d'échange de crypto WEX, Dmitry Vasiliev, né en Biélorussie.
Vasiliev a été arrêté par les "Shadow Hunters", une unité d'élite du Bureau Central d'Investigation de la Police (CBŚP), dans un appartement du quartier de Wola, a révélé Krzysztof Wrześniowski, porte-parole du CBŚP.
Wrześniowski a noté que l'arrestation était basée sur un ordre émis par le bureau du procureur du district de Varsovie, qui a agi sur une demande d'extradition du département de la justice des États-Unis. « Dmitry V. est soupçonné de nombreuses fraudes, de transferts d'argent et de blanchiment d'argent en relation avec la gestion d'une des plus grandes bourses de cryptomonnaie au monde », a-t-il ajouté.
Il est à noter que Vasiliev a été arrêté en Pologne en août 2021. Le fugitif a été détenu à l'aéroport Chopin de Varsovie à la demande du Kazakhstan, qui cherchait son extradition pour des crimes liés aux crypto-monnaies. Cependant, il a été libéré après quelques semaines de détention et est retourné en Russie.
Les autorités polonaises se sont dites préoccupées par la manière dont Vasiliev est revenu dans le pays et est resté indétecté si longtemps, suggérant qu'il a probablement vécu tranquillement pour échapper à la loi.
Maintenant, le "roi des crypto" recherché fait face à une nouvelle demande d'extradition des États-Unis pour être poursuivi pour ses crimes présumés. Si l'extradition réussit, Vasiliev pourrait faire face à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, a déclaré Wrześniowski.
L'homme est en garde à vue, en attente de l'achèvement de l'ensemble de la procédure liée à son extradition vers les États-Unis.
L'effondrement de 450 millions de dollars de WEX
Comme plusieurs médias l'ont rapporté, Vasiliev aurait dirigé la plateforme d'échange World Exchange Services (WEX) jusqu'à sa faillite en 2018. La plateforme d'échange est née pour "combler le vide" de l'ancienne plateforme d'échange crypto BTC-e, qui a fermé ses portes suite à une enquête du FBI pour blanchiment d'argent international et dissimulation des fonds volés de Mt. Gox.
Tel que rapporté par la BBC en 2019, malgré le fait que Vasiliev soit le porte-parole, WEX était dirigé "de l'ombre" par Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko était le partenaire d'Alexander Vinnik dans la défunte plateforme d'échange BTC-e.
Après l'effondrement de BTC-e, il a financé WEX avec l'aide du milliardaire Konstantin Malofeyev. La plateforme d'échange a crashé l'année suivante lorsque les 450 millions de dollars des fonds des clients ont disparu. Selon la BBC, Bilyuchenko a déclaré avoir perdu le contrôle de la plateforme d'échange au printemps 2018 après avoir été "trompé" par de faux agents de sécurité.
Le suspect prétendait avoir été «suggéré» d'envoyer les fonds à un portefeuille contrôlé par le Service fédéral de sécurité russe (FSB) lors d'une réunion avec Malofeyev et les «agents». Il a prétendu que les associés de Malofeyev l'avaient escroqué.
Cependant, le millionnaire de Moscou, qui entretient des liens forts avec le Kremlin, nie les allégations. Bilyuchenko a initialement échappé à la détention aux États-Unis dans le cadre de l'affaire BTC-e, mais aurait été arrêté par les autorités russes pour l'effondrement de WEX en 2022. En 2023, il a été inculpé par les autorités américaines pour son rôle dans la plateforme d'échange BTC-e et le piratage de Mt. Gox.
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Bitcoin (BTC) se négocie à 97 831 $ dans le graphique d'une semaine. Source: BTCUSDT sur TradingView
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Le 'Crypto King' russe arrêté pour l'effondrement de WEX de 450 millions de dollars
La police polonaise a arrêté un citoyen russe lié à la plateforme d'échange WEX désormais effondrée pour fraude présumée et blanchiment d'argent. Les autorités américaines ont sollicité son extradition pour ses crimes liés à la crypto-monnaie et attendent actuellement l'achèvement de la procédure d'extradition.
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Vendredi, les médias locaux ont rapporté que les autorités polonaises avaient arrêté un citoyen russe de 37 ans à Varsovie. En raison des lois polonaises, les rapports des médias ont appelé le suspect "Dmitry V." mais semblaient faire référence à l'ancien PDG de la plateforme d'échange de crypto WEX, Dmitry Vasiliev, né en Biélorussie.
Vasiliev a été arrêté par les "Shadow Hunters", une unité d'élite du Bureau Central d'Investigation de la Police (CBŚP), dans un appartement du quartier de Wola, a révélé Krzysztof Wrześniowski, porte-parole du CBŚP.
Wrześniowski a noté que l'arrestation était basée sur un ordre émis par le bureau du procureur du district de Varsovie, qui a agi sur une demande d'extradition du département de la justice des États-Unis. « Dmitry V. est soupçonné de nombreuses fraudes, de transferts d'argent et de blanchiment d'argent en relation avec la gestion d'une des plus grandes bourses de cryptomonnaie au monde », a-t-il ajouté.
Il est à noter que Vasiliev a été arrêté en Pologne en août 2021. Le fugitif a été détenu à l'aéroport Chopin de Varsovie à la demande du Kazakhstan, qui cherchait son extradition pour des crimes liés aux crypto-monnaies. Cependant, il a été libéré après quelques semaines de détention et est retourné en Russie.
Les autorités polonaises se sont dites préoccupées par la manière dont Vasiliev est revenu dans le pays et est resté indétecté si longtemps, suggérant qu'il a probablement vécu tranquillement pour échapper à la loi.
Maintenant, le "roi des crypto" recherché fait face à une nouvelle demande d'extradition des États-Unis pour être poursuivi pour ses crimes présumés. Si l'extradition réussit, Vasiliev pourrait faire face à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, a déclaré Wrześniowski.
L'effondrement de 450 millions de dollars de WEX
Comme plusieurs médias l'ont rapporté, Vasiliev aurait dirigé la plateforme d'échange World Exchange Services (WEX) jusqu'à sa faillite en 2018. La plateforme d'échange est née pour "combler le vide" de l'ancienne plateforme d'échange crypto BTC-e, qui a fermé ses portes suite à une enquête du FBI pour blanchiment d'argent international et dissimulation des fonds volés de Mt. Gox.
Tel que rapporté par la BBC en 2019, malgré le fait que Vasiliev soit le porte-parole, WEX était dirigé "de l'ombre" par Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko était le partenaire d'Alexander Vinnik dans la défunte plateforme d'échange BTC-e.
Après l'effondrement de BTC-e, il a financé WEX avec l'aide du milliardaire Konstantin Malofeyev. La plateforme d'échange a crashé l'année suivante lorsque les 450 millions de dollars des fonds des clients ont disparu. Selon la BBC, Bilyuchenko a déclaré avoir perdu le contrôle de la plateforme d'échange au printemps 2018 après avoir été "trompé" par de faux agents de sécurité.
Le suspect prétendait avoir été «suggéré» d'envoyer les fonds à un portefeuille contrôlé par le Service fédéral de sécurité russe (FSB) lors d'une réunion avec Malofeyev et les «agents». Il a prétendu que les associés de Malofeyev l'avaient escroqué.
Cependant, le millionnaire de Moscou, qui entretient des liens forts avec le Kremlin, nie les allégations. Bilyuchenko a initialement échappé à la détention aux États-Unis dans le cadre de l'affaire BTC-e, mais aurait été arrêté par les autorités russes pour l'effondrement de WEX en 2022. En 2023, il a été inculpé par les autorités américaines pour son rôle dans la plateforme d'échange BTC-e et le piratage de Mt. Gox.
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