Ces derniers jours, en surveillant la chaîne, j'ai encore vu ce genre de « transferts par coïncidence » : A vient juste d'entrer, B puis C sort immédiatement, le timing est aussi précis qu'un script. En gros, beaucoup ne sont pas vraiment des coïncidences, c'est que le parcours est découpé en morceaux — d'abord passer par une nouvelle adresse pour effacer l’étiquette, puis utiliser un agrégateur ou un pont cross-chain pour faire un détour, enfin arriver dans le portefeuille chaud de la bourse ou dans ces pools de market-making. En combinant le temps, le montant, les habitudes de gas, et les interactions courantes, on peut essentiellement ramener ces « fonds mystérieux » à une « liquidité en fuite » ou à un « arbitrage de transfert », pour ne pas se laisser emporter par l’émotion.

Ma mère vient de me demander : « Les portefeuilles matériels sont tous en rupture de stock, est-ce plus sûr ? » Je lui ai répondu que ce n’est pas forcément le cas, car pendant la période de forte activité des liens de phishing, même si tu achètes, tu peux aussi te faire piéger par un faux site officiel… De toute façon, quand je vois un parcours anormal, ma première réaction n’est pas de suivre la tendance, mais de vérifier à nouveau les autorisations, les adresses courantes et les habitudes de signature, je préfère prendre mon temps. C’est comme ça pour l’instant.