6 ans pour $236 millions en Bitcoin ? Le prix des richesses rapides en crypto

Le bureau du procureur des États-Unis (USAO) pour le district de Columbia a annoncé qu’un défendeur impliqué dans une escroquerie ayant volé $236 million en Bitcoin a été condamné à six ans de prison. Cela intervient alors que le Département de la Justice (DOJ) continue de lutter contre les crimes liés à la cryptomonnaie

Défendeur condamné à six ans de prison pour escroquerie en Bitcoin

Le USAO pour DC a annoncé dans un communiqué de presse qu’Evan Tangeman a été condamné à 6 ans de prison pour avoir blanchi des millions de dollars, générés par un stratagème d’ingénierie sociale. Ce stratagème aurait été orchestré par une organisation criminelle multinationale qui a volé plus de $263 million en Bitcoin

La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que Tangeman n’a pas seulement lavé l’argent pour l’organisation criminelle, mais a également tenté de détruire les preuves lorsque ses co-conspirateurs ont été arrêtés. « C’est une conscience de culpabilité, et ce bureau ainsi que le tribunal ont traité cela en conséquence », a-t-elle dit

Les procureurs ont indiqué que Tangeman a plaidé coupable de sa participation à une conspiration RICO devant le tribunal et a admis qu’il avait aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars en Bitcoin volé pour des membres de l’organisation. En plus de la peine de six ans, le tribunal a également condamné le défendeur à purger trois ans de libération surveillée

Pendant ce temps, le USAO a révélé que l’organisation criminelle a commencé au plus tard en octobre 2023 et a continué au moins jusqu’en mai 2025. Le groupe serait composé d’individus basés en Californie, Connecticut, New York, et à l’étranger. Outre Tangeman, le blanchisseur d’argent, le groupe comprenait des hackers de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants, et des cambrioleurs résidentiels qui ciblaient des portefeuilles Bitcoin

Dans le cadre du blanchiment du Bitcoin volé, Tangeman était responsable de convertir la cryptomonnaie en argent fiat et a collaboré avec des agents immobiliers à Los Angeles pour acquérir de grandes villas pour les membres de l’organisation criminelle

Force d’intervention du centre d’escroquerie du DOJ saisit $700 Million en cryptomonnaie

Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés à la cryptomonnaie, le USAO a annoncé avoir saisi plus de $700 million en Bitcoin, prétendument lié au blanchiment d’argent provenant d’escroqueries en crypto. Cela s’inscrit dans un effort plus large de la mission de la Strike Force du DOJ pour identifier les fonds blanchis par les centres d’escroquerie et les saisir et les confisquer.

Par ailleurs, le DOJ a annoncé dans le communiqué que la Strike Force du centre d’escroquerie avait mené des actions coordonnées contre des organisations criminelles d’Asie du Sud-Est opérant des centres d’escroquerie qui ont fraudé des Américains pour des milliards de dollars. Dans le cadre de cette opération, deux ressortissants chinois, gérants d’un complexe de fraude à l’investissement en crypto en Birmanie, ont été inculpés. La Strike Force a également saisi plus de $63 million auprès de ces ressortissants chinois, portant le total des saisies de la Force à $700 million.