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Deep Tide TechFlow Actualités, le 25 avril, selon CriptoNoticias citant le journal El Tiempo, une opération conjointe des forces de l'ordre colombiennes et américaines a réussi à démanteler un réseau international de blanchiment d'argent en cryptomonnaies lié au "Cartel de la nouvelle génération de Jalisco" (CJNG) au Mexique.
Depuis 2023, ce réseau a transféré plus de 190 millions de dollars de fonds illégaux via des cryptomonnaies, avec la saisie sur place de plusieurs portefeuilles cryptographiques et d'espèces.
L'enquête montre que ce réseau utilise des techniques telles que la division des fonds, les transferts dispersés entre plusieurs portefeuilles, la circulation transfrontalière entre différentes juridictions et l'échange de tokens pour échapper à la traque.
Actuellement, les autorités n'ont pas encore divulgué de détails spécifiques concernant les types de cryptomonnaies impliquées, les plateformes de trading, ni le nombre d'arrestations, l'enquête étant toujours en cours.