Récemment, je vois souvent des gens utiliser « étiquettes / clustering » comme un ordre divin, disant que ces grosses transactions sur la chaîne sont de l'argent intelligent, que les portefeuilles chauds et froids des échanges bougent pour manipuler le marché… J’ai un peu envie de rire mais aussi un peu d’être inquiet. En gros, le profilage d’adresse n’est qu’une référence, croire à 6 ou 7 sur 10 est déjà audacieux : la même personne change d’adresse aussi vite que de chaussettes, les ajustements internes des échanges, le market making, même les groupes de phishing qui lavent leur argent, peuvent tous vous mener en bateau.

Ce que je considère comme un vrai « signal » est en fait très simple : après cette transaction, l’interaction suivante ressemble-t-elle à celle d’un vrai humain (par exemple, y a-t-il soudainement des interactions avec une multitude de nouveaux contrats, des autorisations désordonnées), et aussi, la source de l’étiquette est-elle fiable, qui l’a mise, y a-t-il une chaîne de preuves ? Ne vous focalisez pas uniquement sur « qui bouge », mais aussi sur « pourquoi bouge ». De toute façon, je préfère manquer quelque chose que de me faire berner par une capture d’écran pour cliquer sur un lien d’autorisation, la vraie fin, c’est quand la clé est perdue.