Le ministère américain de la Justice frappe durement les centres de fraude en Asie du Sud-Est, gelant plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies

Deep Tide TechFlow Actualités, le 24 avril, selon une annonce officielle du ministère américain de la Justice, le “Groupe de lutte contre la fraude” du ministère américain de la Justice a annoncé le 23 avril une série d’actions coordonnées contre une organisation criminelle en Asie du Sud-Est : poursuivre deux gestionnaires chinois en poste au “Centre de fraude Shunda” en Myanmar, Huang Xingshan et Jiang Wenjie, soupçonnés de forcer des travailleurs traffiqués à participer à des escroqueries en cryptomonnaie, actuellement arrêtés en Thaïlande ; saisir une chaîne Telegram comptant plus de 6000 abonnés, utilisée pour inciter des personnes à se rendre au centre de fraude au Cambodge pour du travail forcé ; saisir simultanément 503 domaines d’escroquerie déguisés en plateformes d’investissement légitimes.

Sur le plan financier, le groupe a gelé plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaies soupçonnées d’être liées à des activités de blanchiment d’argent et d’escroquerie, et a informé 8935 victimes dans le cadre de l’opération “Level Up”, estimant récupérer environ 563 millions de dollars de pertes potentielles. De plus, le Département d’État américain a annoncé offrir une récompense maximale de 10 millions