Le tribunal de Tianshui a jugé une affaire de blanchiment de fonds illicites liés aux crypto-monnaies : le défendeur « courant pour retirer de l’argent » condamné à deux ans et quatre mois de prison

Actualités de Mars Finance : la Cour populaire du district de Qinzhou, ville de Tianshui, province du Gansu, a récemment examiné une affaire pénale de colis de retrait d’argent impliquant des crypto-monnaies. Les accusés, en tant que travailleurs à temps partiel par l’intermédiaire de « livraisons à haut salaire », ont, en sachant que l’argent provenait d’une fraude, effectué à plusieurs reprises des retraits dans des zones aveugles sous surveillance dans un délai de 7 jours, pour un montant total de plus de 390k yuans, puis ont converti les fonds en crypto-monnaie afin de les transférer à leur supérieur hiérarchique, réalisant ainsi un profit de 21.5k yuans. La Cour a estimé qu’il/elle/ils constituait/constituaient l’infraction de dissimulation et de camouflage des produits du crime, et a prononcé, conformément à la loi, une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’une amende de 10k yuans, et ordonné la restitution des gains illégaux. Le juge a averti que le retrait d’argent hors ligne est devenu une étape clé pour « blanchir » les fonds provenant de fraudes par télécommunications ; « retrait d’argent pour compte d’autrui » et « versement quotidien à haut salaire » sont, pour la plupart, des maillons de la chaîne de fraude. Le public doit se méfier d’actes tels que la réception d’espèces, les virements et l’assistance au transfert de fonds, afin d’éviter de devenir complice d’un crime.