J'ai remarqué que dans Telegram, les histoires de personnes ayant perdu d'importantes sommes sur des projets cryptographiques soi-disant prometteurs deviennent de plus en plus fréquentes. La plupart du temps, cela fonctionne selon un schéma que la communauté appelle un ханипот — littéralement « piège à miel ». Et c’est effectivement un piège dans lequel tombent aussi bien les débutants que les traders expérimentés.

Le principe est simple : des escrocs créent un projet cryptographique attrayant dans le seul but de vous voler de l’argent, des données ou l’accès à votre portefeuille. Tout commence par une pression psychologique. On vous fait d’abord croire que tout le monde a déjà gagné, que vous êtes en retard. Ensuite, ils jouent sur la cupidité — promettant des investissements sûrs avec des rendements énormes. Surtout quand cela est « confirmé » par des blogueurs connus avec une grande audience.

Le problème, c’est que la majorité des gens ne savent tout simplement pas comment fonctionnent les contrats intelligents et la blockchain. Les escrocs le savent et en profitent. Ils créent des mécaniques de jeu qui paraissent simples et sécurisées pour attirer des utilisateurs inexpérimentés ou même des adolescents. Ils commencent avec de petites sommes, qu’ils ne craignent pas de perdre, puis ils siphonnent progressivement tout — certains vont même jusqu’à prendre des crédits.

Comment fonctionne précisément un ханипот ? Il existe plusieurs méthodes principales. La première — création d’un faux jeton sous le nom d’un projet connu. Je me souviens d’un cas avec ZKSync en juin 2024. Quand le vrai jeton est sorti en bourse et que tout le monde en parlait, les escrocs proposaient d’acheter soi-disant « avant le listing » via PancakeSwap. Ils ont même acheté un canal Telegram populaire, Mensa_trader, pour paraître plus légitimes. Environ mille personnes ont acheté le faux jeton, mais n’ont pas pu le revendre — le préjudice dépasse un million de dollars.

La deuxième méthode — insérer une « backdoor » dans le contrat intelligent. Cela paraît technique, mais en gros, seul le créateur du contrat peut gérer l’argent et le retirer, pas les détenteurs ordinaires du jeton. Les escrocs font la promotion du projet, le prix monte, ils vendent leurs jetons au sommet, puis font chuter le prix, et personne ne peut plus rien vendre. Un exemple classique — le projet du trader Issa, il y a un an et demi. Il a rassemblé une audience de 57 000 personnes, gagné leur confiance avec des analyses honnêtes, puis a proposé d’acheter ses jetons TECH, X100 et ISC. Les investisseurs n’ont pas vérifié les contrats — il était impossible de retirer des fonds. Résultat : 1,3 million de dollars via FixFloat et encore plus par d’autres canaux.

Comment les escrocs vous impliquent-ils ? D’abord, ils achètent un canal Telegram populaire avec une audience prête. Ensuite, l’administrateur (habituellement une personne de façade) commence à « chauffer » les abonnés. Au bon moment, ils créent un second canal avec des bots à la place de modérateurs en direct et y transfèrent le nom du canal principal. Sur ce dernier, ils placent le ханипот-jeton. Si vous essayez de vous plaindre d’une arnaque, la plainte sera dirigée vers le canal avec les bots, qui ne feront rien.

Qu’est-ce qui aide les escrocs ? La pseudo-anonymat de Telegram et des opérations cryptographiques. Personne ne sait qui se cache derrière. En plus, la publicité agressive partout — dans différents canaux, ils proposent simultanément d’investir dans un projet « très prometteur ». Les gens voient des groupes fermés, se sentent partie intégrante d’une communauté exclusive et sont prêts à risquer leur argent.

Comment ne pas tomber dans le piège ? D’abord, vérifiez le contrat intelligent via des services d’audit — ils sont gratuits. Consultez les sites officiels et les réseaux sociaux du projet. Vérifiez les évaluations des traders. Renseignez-vous sur la date de création du canal, si les commentaires sont désactivés, si des informations sont supprimées. Utilisez Google Images pour vérifier si des captures d’écran ou des données ont été volées. Vérifiez l’administrateur du canal via Nicegram — quand sa page a été créée.

Les données personnelles et les photos ne garantissent rien. Elles peuvent facilement être falsifiées via des services spécialisés ou Photoshop. Il est préférable de demander à l’administrateur d’enregistrer un message vocal et de se prendre en photo avec une feuille de papier portant vos initiales. Cela pourra aider à démasquer l’escroc si nécessaire.

Documentez tout : captures d’écran, informations sur les transactions, échanges de messages. Si vous avez déjà été victime et avez perdu de l’argent, contactez immédiatement des spécialistes en sécurité et les autorités. Parfois, des actions rapides permettent de bloquer les fonds volés. Mais plus le temps passe, plus il est difficile de récupérer quoi que ce soit. Les schémas ханипот deviennent de plus en plus sophistiqués, donc l’essentiel est de ne pas se précipiter et de toujours vérifier deux fois avant d’envoyer de l’argent.