Le ED gèle 94 comptes bancaires d'une valeur de ₹10,24 Cr (~$1,1M) dans l'arnaque au token HPZ

La Direction d'application de la loi indienne vient de saisir 94 comptes bancaires liés à la massive fraude du token HPZ, portant les saisies totales à plus de ₹662 Crore (~$71,7M).
Voici ce que vous devez savoir:
🔹 Le token HPZ promettait aux investisseurs des rendements de ₹4 000/jour ($43) sur un investissement de ₹57 000 ($617), des signaux d'alerte classiques de schéma de Ponzi
🔹 La taille totale de l'arnaque est estimée à ₹2 200 Crore (~$238M) dans 20 États indiens
🔹 Les fonds ont été acheminés à travers des comptes de passeurs, des sociétés écrans et des passerelles de paiement comme PayU, Razorpay et Easebuzz
🔹 Cerveau présumé de l'arnaque: Bhupesh Arora, avec des liens avec des ressortissants chinois qui ont tenté de transférer des fonds hors du pays
🔹 Le ED suit cette affaire depuis 2021 en vertu de la PMLA
Message clé pour les investisseurs en crypto:
Si quelqu'un promet des rendements quotidiens garantis par une application crypto, c'est une arnaque. Aucun investissement crypto légitime ne garantit des rendements fixes. Vérifiez toujours le projet, l'équipe et le statut réglementaire avant d'investir un seul roupie.
Des cas comme le token HPZ sont exactement la raison pour laquelle les autorités poussent vers des cadres KYC plus stricts, conformité AML et protection des investisseurs.
Restez prudent. Restez informé.