Le fraudeur en cryptomonnaie Nicholas Truglia reçoit une peine supplémentaire de 12 ans pour défaut de restitution de $20 millions

Le escroc en cryptomonnaie Nicholas Truglia a écopé d’une peine supplémentaire de 12 ans de prison pour son refus délibéré de respecter ses obligations de restitution financière de 20 millions de dollars, selon un rapport de Bloomberg. L’affaire révèle un schéma préoccupant : malgré une fortune combinée de plus de 53 millions de dollars en cryptomonnaies, œuvres d’art et bijoux, Truglia a totalement rompu son accord de règlement.

La criminalité derrière la condamnation de Nicholas Truglia

Nicholas Truglia a orchestré une fraude sophistiquée de substitution de carte SIM visant le portefeuille numérique d’une victime. En remplaçant la carte SIM associée au numéro de téléphone de la victime, Truglia a obtenu un accès non autorisé au compte contenant 20 millions de dollars en cryptomonnaies. Il a ensuite systématisé le vol, drainant les fonds de la victime et convertissant l’argent volé en Bitcoin. En décembre 2022, Truglia a initialement écopé d’une peine de 18 mois après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par wire transfer. À cette époque, il avait déjà purgé 12 mois de sa peine.

La détention d’actifs vs. l’échec à la restitution

Le paradoxe crucial est apparu lors de l’évaluation des actifs. Les documents judiciaires ont révélé que Truglia contrôlait une richesse importante sous plusieurs formes — monnaies numériques, œuvres d’art, et articles de luxe — représentant bien plus de 20 millions de dollars. Dans le cadre de son accord de condamnation, il s’était engagé à payer la restitution intégrale pour compenser sa victime. Cependant, des dépôts judiciaires ultérieurs ont montré une inversion totale : Truglia n’a rien payé de sa dette.

Au contraire, les preuves ont montré qu’il poursuivait l’achat d’articles de consommation haut de gamme d’une valeur d’environ 92 000 dollars, comprenant des vêtements de créateurs, des montres de luxe et des sneakers exclusifs. Le dossier judiciaire a souligné que ses choix de dépenses personnelles, combinés à son évitement de tout paiement significatif, démontraient une intention claire de ne jamais honorer ses obligations. « Son incapacité à rendre compte de ses actifs et sa préférence pour des dépenses personnelles plutôt que pour la restitution indiquent une intention délibérée d’échapper à sa dette légale », a indiqué le document judiciaire.

La décision finale du tribunal

Le juge fédéral Alvin Hellerstein, qui avait prononcé la peine initiale en 2022, a déterminé que Truglia « avait délibérément contourné les mécanismes de la loi et de la justice conçus pour assurer le respect des restitutions ». Par conséquent, Hellerstein a jugé qu’une nouvelle condamnation était justifiée et nécessaire. La défense a répliqué que Truglia avait fait des efforts sincères en remettant des actifs accessibles, notamment des fonds détenus sur un compte bancaire Wells Fargo. Néanmoins, la peine supplémentaire de 12 ans a été imposée, soulignant la position du système judiciaire sur les affaires de fraude grave impliquant un refus délibéré de respecter les ordonnances de restitution financière.