Réseau Elliptic Flags de plateformes cryptographiques russes contournant les sanctions

Une seule plateforme est officiellement sanctionnée, mais plusieurs ont traité de grandes transactions avec des entités restreintes. 

Amin Ayan

Dim., 22 février 2026 à 20h50 GMT+9 Lecture de 3 min

Un groupe d’échanges de cryptomonnaies liés à la Russie aide les utilisateurs à transférer des fonds hors de portée des restrictions financières occidentales, selon un rapport publié samedi par la société d’analyse blockchain Elliptic.

Points clés :

Elliptic a identifié cinq plateformes crypto liées à la Russie offrant des voies pour contourner les sanctions occidentales.

Une seule plateforme est officiellement sanctionnée, mais plusieurs ont traité de grandes transactions avec des entités restreintes.

L’activité s’est déplacée entre plusieurs services, suggérant que les actions de répression redirigent plutôt qu’arrêtent les flux.

L’étude identifie cinq plateformes de trading, dont la plupart ne sont pas officiellement sanctionnées, qui continuent à fournir des canaux pour des transactions crypto à volume élevé en dehors de la surveillance du système bancaire traditionnel.

Les résultats interviennent alors que les responsables européens envisagent des mesures plus strictes, y compris une interdiction totale des transactions crypto impliquant la Russie, face à la crainte que de nouvelles plateformes émergent pour remplacer les opérateurs précédemment ciblés.

Elliptic : Près de 10 % des transactions de Bitpapa liées à des cibles sanctionnées

Parmi les échanges examinés, seule la plateforme peer-to-peer Bitpapa est sous sanctions américaines.

Le Bureau du Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Trésor américain a désigné la plateforme en mars 2024 pour prétendue évasion des sanctions.

Elliptic a constaté qu’environ 9,7 % des transactions sortantes de Bitpapa étaient liées à des entités sanctionnées et que l’échange changeait fréquemment d’adresses de portefeuille pour rendre la surveillance plus difficile.

Le rapport met également en lumière ABCeX, une plateforme non sanctionnée opérant depuis la Tour de la Fédération à Moscou, le même bâtiment utilisé auparavant par Garantex avant que les autorités américaines ne saisissent ses domaines en mars 2025.

Elliptic estime qu’ABCex a traité au moins 11 milliards de dollars en crypto, avec des transferts importants vers Garantex et une autre plateforme, Aifory Pro.

Un autre cas concerne Exmo, qui a déclaré avoir quitté le marché russe après l’invasion de l’Ukraine en 2022 en vendant ses opérations régionales à une entité distincte, Exmo.me.

L’analyse d’Elliptic suggère que des liens opérationnels subsistent : les deux services semblent partager une infrastructure de garde et des portefeuilles chauds regroupés.

La société a enregistré plus de 19,5 millions de dollars en transactions entre Exmo et des plateformes sanctionnées, dont Garantex, Grinex et Chatex.

Rapira, enregistrée en Géorgie mais disposant d’un bureau à Moscou, a également été signalée après avoir envoyé plus de 72 millions de dollars directement à la plateforme sanctionnée Grinex.

Les autorités russes auraient perquisitionné les bureaux de Rapira fin 2025 pour des transferts de capitaux suspects vers Dubaï.

La cinquième plateforme, Aifory Pro, propose des services de conversion cash-crypto à Moscou, Dubaï et en Turquie.

Suite de l’histoire  

L’entreprise propose apparemment des cartes de paiement virtuelles financées en USDT permettant aux utilisateurs russes d’accéder à des services restreints par les fournisseurs occidentaux. Elliptic a également tracé près de 2 millions de dollars d’Aifory Pro vers la plateforme iranienne Abantether.

Les sanctions modifient l’activité, le volume de crypto illicite atteignant un niveau record

Les chercheurs expliquent que le réseau illustre comment les actions de répression peuvent déplacer l’activité plutôt que l’éliminer.

Après la fermeture de Garantex, les volumes de transactions ont augmenté sur d’autres plateformes, selon des données de plusieurs sociétés d’analyse.

Chainalysis a rapporté que les adresses crypto illicites ont reçu un montant record de 154 milliards de dollars en 2025, tandis que TRM Labs a produit une estimation similaire de 158 milliards de dollars.

Comme indiqué, le secteur minier industriel de crypto en Russie a continué de croître en 2024, avec deux des plus grands opérateurs, BitRiver et Intelion, générant un revenu combiné de 200 millions de dollars et représentant plus de la moitié du marché légal.

Lire l’article original Elliptic Flags Network of Russian Crypto Platforms Bypassing Sanctions par Amin Ayan sur Cryptonews.com

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