Le tribunal de Dubaï condamne une femme pour fraude liée à un portefeuille de cryptomonnaie et ordonne une restitution de 4,3 millions de Dh

Un précédent juridique important a été établi à Dubaï suite à la condamnation pénale et au jugement civil contre une femme impliquée dans un schéma de vol de portefeuille de cryptomonnaie. La décision renforce les protections juridiques pour les actifs numériques et démontre l’engagement des autorités à poursuivre les fraudes liées à la crypto avec des sanctions substantielles.

Comment le schéma de portefeuille de cryptomonnaie s’est déroulé

Les enquêteurs ont découvert une opération sophistiquée lorsque la victime a signalé la disparition d’environ 1 million de dollars en fonds numériques. Le perpetrateur a effectué un transfert non autorisé du portefeuille de cryptomonnaie lors d’une réunion de vérification commerciale présentée comme légitime. Le schéma impliquait une préparation minutieuse — l’accusée a utilisé un dispositif pré-arrangé pour accéder aux actifs tout en semblant réaliser une évaluation de la capacité financière.

L’enquête a révélé que le mari de la femme a orchestré le complot initial via des communications liées au projet, demandant une preuve de détention de cryptomonnaies et proposant une rencontre à Dubaï. Cependant, il a conspicuement manqué à la session prévue, envoyant à la place sa femme pour effectuer le transfert du portefeuille de cryptomonnaie. Une analyse médico-légale a retracé les fonds numériques volés vers des portefeuilles externes contrôlés par le réseau de fraude, confirmant le mouvement non autorisé des actifs.

Sur la base des preuves du vol de portefeuille de cryptomonnaie, les procureurs ont renvoyé la défenderesse devant le Tribunal des infractions et délits de Dubaï. La cour l’a déclarée coupable de vol et de fraude, la condamnant à deux mois d’emprisonnement suivis de son expulsion à sa libération.

La cour établit que les actifs numériques sont une propriété protégée

La défenderesse a contesté la condamnation en appel, mais la Cour d’appel a confirmé le jugement initial sans modification. Les juges ont confirmé que les preuves étayaient chaque élément du schéma frauduleux et soutenaient les sanctions immédiates imposées.

De manière cruciale, la décision d’appel a clarifié que les portefeuilles de cryptomonnaie et les détentions de devises numériques bénéficient d’une protection juridique complète en vertu de la législation des Émirats arabes unis en tant que propriété financière reconnue. Cette classification a renforcé la base juridique pour poursuivre les crimes liés aux actifs numériques dans la juridiction.

Après la finalisation de la condamnation pénale, la procédure civile a été engagée. La victime a demandé une indemnisation couvrant à la fois les pertes financières directes et la valorisation substantielle de la cryptomonnaie volée durant la période de possession non autorisée. Le tribunal civil a accordé 4,3 millions de Dh en dommages-intérêts et a imposé un intérêt annuel de 5 % jusqu’au paiement intégral. Cette approche réparatrice globale a reconnu que les actifs de portefeuille de cryptomonnaie sont éligibles aux mêmes mécanismes de protection que la propriété financière conventionnelle selon la loi des Émirats arabes unis.

Enquête élargie et leçons de sécurité

Alors que la défenderesse fait face à une détention et à une expulsion, les autorités poursuivent leurs recherches sur son mari, qui reste en fuite. Les enquêteurs considèrent son implication comme faisant partie d’un schéma criminel coordonné, suggérant des liens avec des réseaux plus vastes de vol numérique opérant dans la région.

Les responsables ont signalé des tendances préoccupantes en matière de criminalité numérique dans plusieurs juridictions, notant une coordination accrue entre les auteurs ciblant les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaie. Les spécialistes soulignent l’importance cruciale d’un signalement rapide en cas de compromission des actifs crypto — une intervention précoce peut prévenir des pertes en cascade.

Les experts en sécurité recommandent plusieurs mesures de protection : maintenir une hygiène stricte des dispositifs, utiliser des solutions de sécurité matérielle, recourir à des protocoles de vérification multi-signatures pour l’accès aux portefeuilles de cryptomonnaie, et établir des canaux de communication sécurisés pour les transactions liées aux actifs. La décision sert désormais de référence définitive pour l’application réglementaire régionale, confirmant que les tribunaux poursuivront les fraudes de portefeuille de cryptomonnaie avec des peines d’emprisonnement, des amendes substantielles et des restitutions civiles. Cette décision établit un précédent contraignant soutenant des normes juridiques robustes et des protections renforcées dans l’écosystème financier numérique.