Le parquet de Shenzhen a intenté une action en justice contre 30 suspects impliqués dans une vaste escroquerie financière

GweiWatcher · 2026-01-31T15:01:19+00:00

Les procureurs de Shenzhen ont engagé des poursuites contre 30 personnes, dont Sui Guangyi et Ma Xiaoqiu, pour avoir organisé un vaste réseau de fraude financière impliquant des escroqueries à la collecte de fonds et du blanchiment d'argent. Les suspects ont détourné une structure de gestion d'actifs pour promouvoir de faux produits d'investissement. Les forces de l'ordre ont confisqué leurs biens et gelé leurs comptes bancaires afin de freiner d'éventuelles activités illégales, soulignant l'engagement des procureurs à lutter contre la criminalité financière et à protéger la sécurité financière régionale.

GweiWatcher

2026-01-31 15:01:19

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Les organes de la justice de Shenzhen ont engagé une procédure judiciaire contre 30 personnes accusées d’avoir organisé un vaste système de fraude financière. Selon NS3.AI, le procureur a porté des accusations contre Sui Guanyi, Ma Xiaoyu et 28 autres co-conspirateurs pour des crimes graves, notamment la募资欺诈, la collecte illégale de dépôts publics et le blanchiment d’argent.

Schéma de fraude utilisant des actifs numériques

Selon les éléments de l’enquête, les suspects ont utilisé une structure de gestion d’actifs appartenant à Ding Yifeng, ainsi que ses sociétés contrôlées, comme outil pour mener des opérations financières illégales. Les criminels ont diffusé de faux produits d’investissement et des tokens “DDO Digital Options”, attirant des citoyens à participer à des schémas frauduleux. Ce mécanisme permettait aux malfaiteurs de tirer profit en utilisant la tromperie et la désinformation sur la rentabilité des investissements.

Mesures prises par les autorités

Dans le cadre de l’enquête, le procureur a ordonné la confiscation des biens appartenant aux accusés, y compris des véhicules, des actions et d’autres titres. De plus, des comptes bancaires liés aux suspects et à leurs sociétés ont été gelés, ce qui a compliqué la possibilité de transférer davantage de revenus illicites. Ces mesures ont permis de renforcer le contrôle de la justice sur la saisie des actifs obtenus de manière illégale.

Importance de l’affaire pour la supervision financière

Cette poursuite à grande échelle démontre la position active des autorités de Shenzhen dans la lutte contre la criminalité financière. Le procureur en charge de cette affaire cherche à renforcer la responsabilité pour la collecte illégale de fonds auprès de la population et l’utilisation d’actifs numériques à des fins de fraude. La réussite de l’ouverture d’une procédure pénale contre 30 participants est considérée comme un résultat significatif dans le travail de la justice pour protéger la sécurité financière de la région.

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