Caixin : Un homme de Beijing impliqué dans une opération de blanchiment d'argent "kill pig" aux États-Unis condamné à 3 ans et 10 mois de prison, et ordonné de payer une indemnité de 187 millions de yuans.

Odaily Planet Daily News, Su Jingliang, homme de Pékin, a été condamné à 46 mois de prison pour avoir participé au blanchiment électronique de plus de 36,9 millions de dollars américains (environ 256 millions de yuans) par « plaque de mort de cochons » (environ 256 millions de yuans), et a été condamné à verser jusqu’à 26,87 millions de dollars américains (environ 187 millions de yuans) en indemnisation. Les États-Unis avaient auparavant démantelé un gang transnational de fraude et de blanchiment d’argent qui instaurait la confiance des victimes via les réseaux sociaux ou des logiciels de rencontres, puis les dirigeait vers de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies pour des soi-disant « investissements », et les fonds de 174 victimes américaines étaient versés sur les comptes de 74 sociétés écrans enregistrées aux États-Unis, qui étaient convertis en Tether (USDT) une fois les fonds reçus.

Il communiquait avec les employés de Deltec Bank via l’outil de communication cryptée Telegram pour recevoir des fonds de sociétés écrans de front end aux États-Unis, et ordonna également à la banque de convertir rapidement les actifs en dollars américains transférés en stablecoin USDT et de les envoyer à un portefeuille de monnaie virtuelle spécifique en commençant par « TRteo », qui a finalement été transféré dans le repaire de fraude en Asie du Sud-Est. (Caixin)