Décision du tribunal : un trafiquant de cryptomonnaies risque une prison supplémentaire s'il refuse de payer des millions

Les autorités britanniques ont émis une ordonnance judiciaire ferme contre un blanchisseur de Bitcoin précédemment condamné. Sous la pression de la loi, Seng Hok Ling se voit obligé de restituer plus de 7,6 millions de dollars ou de faire face à des années supplémentaires de prison. C’est une conséquence directe de son implication dans des opérations de blanchiment d’argent pour Zhimin Qian, l’organisateur d’une gigantesque escroquerie Ponzi.

La sentence britannique exige le paiement de 7,6 millions de dollars pour le blanchiment de Bitcoin

Zhimin Qian a coordonné un plan de fraude Ponzi qui a touché 128 000 investisseurs crédules. En convertissant les fonds illicites obtenus en Bitcoin et en dissimulant les actifs numériques au Royaume-Uni, Qian et ses complices ont constitué un réseau sophistiqué de criminels financiers. Ling, en tant qu’agent de blanchiment, a joué un rôle critique dans cette chaîne criminelle, facilitant le transfert et la dissimulation des fonds furieux.

La plus grande confiscation de cryptomonnaie : 61 000 BTC récupérés au Royaume-Uni

Les opérations d’enquête ont culminé avec l’une des actions de récupération les plus significatives de l’histoire britannique. Les autorités ont réussi à confisquer 61 000 BTC, évalués à environ 5,4 milliards de dollars au moment du rapport. Cette somme colossale marque le record de la plus grande confiscation de cryptomonnaie que le Royaume-Uni ait jamais réalisée, démontrant la capacité des autorités à traquer et récupérer des actifs numériques illégaux.

Négociations pour indemniser les victimes et rembourser les fonds restants

Actuellement, les discussions juridiques se poursuivent concernant la meilleure façon d’allouer les fonds récupérés. La priorité principale reste le remboursement des victimes de la scheme Ponzi, qui ont subi des pertes financières considérables. Le système judiciaire britannique travaille à établir un cadre équitable pour garantir que les personnes lésées reçoivent une compensation appropriée, tandis que Ling fait face à la perspective d’une longue prison s’il refuse de payer la restitution ordonnée par le tribunal.