L'extradition de She Zhijiang marque une victoire majeure dans les affaires de fraude transfrontalière en cryptomonnaie

La communauté internationale des forces de l’ordre a réalisé une avancée significative lorsque She Zhijiang, un fugitif accusé d’orchestrer d’importants stratagèmes de fraude en cryptomonnaie, a été remis aux autorités chinoises suite à l’approbation de l’extradition par la Thaïlande. Le suspect, également connu sous le nom de Tang Kriang Kai, opérait sous le couvert de l’innovation financière basée sur la blockchain tout en gérant simultanément l’un des réseaux de jeux d’argent illégaux et de fraude en télécommunications les plus étendus d’Asie du Sud-Est.

La portée de l’entreprise criminelle

Les opérations de She Zhijiang étaient d’une ampleur stupéfiante. Les autorités ont documenté la création et la gestion de 239 sites de jeux d’argent illégaux, avec des transactions illicites totalisant plus de 12,63 trillions de bahts thaïlandais — l’équivalent d’environ 2,77 trillions de yuans chinois. Il ne s’agissait pas d’une opération de petite envergure ; c’était une infrastructure criminelle sophistiquée et multi-plateforme conçue pour extraire systématiquement de l’argent des victimes ciblées dans plusieurs juridictions.

Utilisation trompeuse de la technologie blockchain

L’Asia Pacific New City, un projet de construction massif dans la région de la vallée de Shuigou à la frontière thaïlandaise-Myanmar, servait de siège physique pour le stratagème de She Zhijiang. Commercialisé à l’international comme le « premier projet utilisant la technologie blockchain pour le financement mondial », le développement était en réalité une façade dissimulant des opérations étendues de jeux d’argent et de fraude. Le parc industriel KK de Myawaddy au Myanmar fonctionnait comme un autre centre opérationnel où des escroqueries en télécommunications étaient coordonnées pour cibler des citoyens chinois, exploitant des plateformes en ligne pour tromper et frauder des individus vulnérables.

Procédures judiciaires et coopération internationale

Le 10 novembre, le Bureau du Procureur général et la Cour d’appel de Thaïlande ont confirmé l’ordonnance d’extradition, déterminant que She Zhijiang doit comparaître en Chine pour des accusations comprenant des opérations de casino illégales et des violations de la loi chinoise. L’extradition réussie constitue un exemple crucial de coopération judiciaire internationale dans la lutte contre les crimes financiers transnationaux — en particulier les stratagèmes de fraude en cryptomonnaie qui exploitent la complexité de la blockchain pour tromper les régulateurs et les victimes.