Il y a récemment une affaire qui mérite d'être suivie — la police d'une certaine région a démantelé un groupe de cybercriminalité impliqué dans le blanchiment d'argent via des crypto-monnaies, en lien avec une escroquerie téléphonique hors ligne, et a arrêté 6 suspects.

La méthode opératoire de ce groupe est assez typique : ils attirent d'abord les victimes par le biais d'escroqueries d'investissement en ligne frauduleuses, puis créent une "équipe de retrait" spécialement dédiée à servir des groupes de fraude étrangers. Le processus de division du travail est le suivant — après avoir collecté en personne l'argent des victimes, le "concurrent d'acceptation U" intervient pour convertir directement les fonds frauduleux en USDT.

En clair, il s'agit de faire circuler rapidement de l'argent sale via des canaux de crypto-monnaies, rendant la traçabilité plus difficile. La raison pour laquelle ce mode opératoire est si répandu réside dans le rôle de l'acceptant — ils servent de pont entre la monnaie fiduciaire et les actifs cryptographiques, permettant à l'argent sale d'entrer sans couture dans le monde de la blockchain.

Un petit rappel à tous : si vous recevez une demande de transfert U d'un inconnu, surtout si cela implique une acceptation ou un retrait rapide, faites preuve de prudence. Derrière ce genre de stratagème, il y a souvent des fonds frauduleux en circulation. Protégez-vous et ne soyez pas entraîné dans une chaîne de blanchiment d'argent.