Le Premier ministre thaïlandais lance une opération de répression contre le marché des actifs numériques et du trading de l'or

Le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a récemment annoncé une initiative d’application rigoureuse visant les « fonds gris » et les flux financiers illicites. Cette poussée réglementaire globale aura un impact significatif sur les marchés des actifs traditionnels et numériques dans la nation d’Asie du Sud-Est. Selon des rapports du 13 janvier, le gouvernement met en œuvre une stratégie à plusieurs volets pour renforcer la transparence financière et éliminer les réseaux de financement clandestins.

Contrôles plus stricts sur les transactions en cryptomonnaie

Le point central du nouveau cadre réglementaire de la Thaïlande concerne la mise en œuvre obligatoire de la Travel Rule pour toutes les transactions d’actifs numériques. Cette exigence oblige les institutions financières et les plateformes de cryptomonnaie à identifier à la fois l’expéditeur et le destinataire lors des transferts de portefeuille à portefeuille, éliminant ainsi l’anonymat des transactions. La directive du Premier ministre Anutin témoigne de la détermination du gouvernement à faire entrer le commerce de cryptomonnaie sous une supervision réglementaire complète, garantissant que chaque transaction dispose d’une traçabilité claire. Cette mesure aligne la Thaïlande sur les normes financières internationales établies par les organismes de réglementation mondiaux.

Système national de données pour la surveillance en temps réel

Pour soutenir l’application de ces réglementations, la Thaïlande met en place un DataBureau centralisé afin de consolider et gérer les données financières à travers tous les secteurs. Ce système national permettra aux régulateurs de mener une surveillance en temps réel des transactions suspectes, permettant aux autorités d’identifier immédiatement les activités irrégulières. Le DataBureau représente une mise à niveau importante de l’infrastructure technologique, positionnant la Thaïlande pour détecter et répondre plus efficacement aux flux financiers illicites. En intégrant les données provenant du trading d’or et des plateformes d’actifs numériques, le gouvernement peut désormais suivre les mouvements de fonds de manière exhaustive.

Ces mesures réglementaires soulignent l’engagement de la Thaïlande envers l’intégrité financière et montrent comment le bureau du Premier ministre aborde les préoccupations croissantes concernant les activités de l’économie souterraine. La mise en œuvre conjointe de la conformité à la Travel Rule et la surveillance centralisée via le DataBureau établissent un écosystème financier plus transparent à travers le royaume.