2026-01-20 05:33:45

La douane sud-coréenne a récemment remis trois suspects impliqués dans le blanchiment d'argent en cryptomonnaies transnationales aux autorités judiciaires. Selon le communiqué, cette affaire s'étend sur près de deux ans, allant de septembre 2021 à juin 2023.

L'enquête a révélé que les suspects avaient détourné environ 1500 milliards de won, soit 1,017 milliard de dollars américains, à l'aide d'un plan de transfert soigneusement conçu. Leur méthode opératoire était particulièrement discrète : ils utilisaient des comptes de cryptomonnaies dispersés à l'international en coordination avec des comptes bancaires locaux en Corée, en prétendant effectuer des transferts pour couvrir des frais de chirurgie esthétique et des dépenses éducatives à l'étranger. Le processus complet consistait à acheter des cryptomonnaies à l'étranger, à les transférer sur un compte en Corée pour les échanger contre des won, puis à les déposer séparément sur différents comptes bancaires pour échapper au suivi réglementaire.

La douane sud-coréenne a officiellement remis ces trois personnes aux autorités judiciaires pour violation de la « Loi sur les transactions de devises étrangères ». Cette affaire met en lumière la complexité de la régulation transnationale des cryptomonnaies, ainsi que les nouvelles méthodes utilisées par les malfaiteurs pour blanchir de l'argent via les actifs numériques.

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OffchainOracle

· Il y a 12h

哎呦，又是洗钱案... cette méthode est vraiment ingénieuse, en utilisant des frais de chirurgie esthétique et des dépenses éducatives comme prétexte, lol, la régulation doit vraiment suivre --- Un milliard de dollars américains ainsi blanchi, en deux ans... qu'est-ce que cela signifie ? --- C'est pourquoi les échanges exigent des KYC de plus en plus stricts, sinon ils deviennent complices --- Diviser les transferts transfrontaliers en morceaux si petits, il y a vraiment des gens qui peuvent y penser, cette méthode combinant chaîne on-chain et off-chain est vraiment astucieuse --- Attendez, puisque tout est déjà crypté, pourquoi échanger contre won ? Ce n'est pas du suicide ?

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BlockchainTherapist

· Il y a 12h

Putain, deux ans pour déplacer 1 milliard de dollars ? Cette méthode est vraiment géniale, je suis impressionné par le prétexte des frais de chirurgie esthétique et des dépenses éducatives. --- Encore une fois, la Corée du Sud arrête des gens, quand pourra-t-on attraper les véritables gros poissons ? --- C'est pourquoi je dis que la transparence sur la chaîne ne sert à rien, l'entrée et la sortie de devises fiat sont la clé. --- 1500 milliards de won, ça paraît beaucoup, mais en dollars ça ne fait que ça ? L'affaire doit encore être creusée. --- Est-ce qu'il n'y a que ces méthodes de blanchiment d'argent transfrontalier ? Changer de plateforme, changer d'expression, tourner en boucle, la régulation doit vraiment être renforcée. --- Honnêtement, pouvoir planifier pendant deux ans sans être découvert, c'est que ce cerveau a déjà fait fortune en utilisant le bon endroit. --- Je crois à la partie des dépenses éducatives, mais le packaging des frais de chirurgie esthétique est trop évident, ça doit manquer de professionnalisme.

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SchrödingersNode

· Il y a 12h

Frais de chirurgie esthétique et dépenses éducatives comme prétexte ? Mon gars, cette excuse est vraiment bâclée, une vérification réglementaire et ils seront tous pris.

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GasFeeCryer

· Il y a 12h

Haha, cette stratégie est vraiment géniale. En deux ans, ils ont lavé 100 millions de dollars et se sont fait attraper, ce qui montre que la régulation progresse vraiment. Les frais de chirurgie esthétique et les dépenses éducatives ? Trop bien pensé, mais ils n'ont quand même pas pu y échapper. 1500 milliards de won semblent beaucoup, mais convertis en dollars, ce n'est pas si énorme. Pourquoi faire autant d'efforts... Ce genre de trafic transnational est vraiment stupide, tout est enregistré de façon permanente sur la blockchain, frère. Donc, il faut toujours chercher des méthodes plus discrètes, ce n'est pas pour encourager la criminalité haha, juste une réflexion. La dernière opération en Corée du Sud a été vraiment dure, d'autres pays peuvent-ils en tirer des leçons ?

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0xLuckbox

· Il y a 12h

Haha cette technique est vraiment habile, la prétexte des frais de chirurgie et des frais d'éducation est également exceptionnel Après presque deux ans d'activité, ils ont été attrapés, ce qui montre que l'anonymat sur la chaîne est vraiment fort Putain, plus d'un milliard de dollars américains ainsi disparu ? La régulation doit suivre le rythme C'est pourquoi les échanges doivent faire KYC, mais bon, quand on a beaucoup d'argent, il y a toujours une solution L'efficacité de la police sud-coréenne est correcte, au moins ils ne laissent pas continuer à faire n'importe quoi Frais de chirurgie, frais d'éducation, quelle créativité, si on utilise bien cette idée, ce n'est plus un crime Le combo banque + crypto est vraiment difficile à traquer, mais les comptes dispersés ont quand même été dévoilés On est en 2023 et on utilise encore cette vieille méthode ? Je pensais qu'il y aurait des nouveautés

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RugPullAlarm

· Il y a 12h

1.017 milliards de dollars américains, découverts seulement après deux ans ? Il faut que ces flux de fonds soient tellement dispersés pour passer inaperçus aussi longtemps. Vraiment, la stratégie de disperser les adresses et de faire du « cloisonnement » est impressionnante. Acheter des crypto-monnaies à l’étranger → compte en Corée du Sud → échange contre won → plusieurs comptes bancaires, je vais devoir analyser ces trois étapes sur la blockchain pour voir s'il existe d'autres adresses suspectes similaires. Les excuses comme frais de chirurgie esthétique, dépenses éducatives... c’est vraiment absurde. En vérifiant simplement un portefeuille lié, on peut tout voir. Pourquoi attendre deux ans pour arrêter ? 1500 milliards de won seulement remis à trois personnes ? On dirait qu’il y a un réseau plus vaste derrière qui n’a pas encore été découvert.

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