La police vietnamienne démantèle un groupe de fraude en cryptomonnaie transfrontalier : montant impliqué supérieur à 5,3 millions, dévoile le circuit de blanchiment d'argent des fraudeurs

RumbleValidator · 2026-01-18T08:32:13+00:00

La police de Đà Nẵng, au Vietnam, a arrêté cinq suspects impliqués dans une escroquerie en cryptomonnaie, avec des fonds impliqués s'élevant à 14 milliards de dong vietnamiens. Le groupe a utilisé de fausses plateformes et les médias sociaux pour inciter les victimes à investir, et a dissimulé l'origine des fonds par des transferts complexes. Cette affaire rappelle aux utilisateurs de rester vigilants face à des opportunités d'investissement inconnues.

RumbleValidator

2026-01-18 08:32:13

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【链文】Récemment, les autorités vietnamiennes ont lancé une opération à Đà Nẵng, arrêtant cinq suspects impliqués dans une fraude cryptographique menée par un groupe criminel. Ce groupe, basé au Cambodge, a planifié une vaste escroquerie dont les fonds impliqués s’élèvent à 14 milliards de VND, soit environ 53 280 USD.

Leur méthode est assez “professionnelle” : ils se font passer pour une plateforme de trading de la Nasdaq, créant des dizaines de faux comptes sur les deux principales applications sociales Zalo et Telegram. Ensuite, ils jouent le rôle de “conseillers en investissement”, publiant de faux informations de trading, se faisant passer pour des experts du secteur afin d’inciter les victimes à entrer en scène, puis exagèrent les gains pour escroquer de l’argent.

Plus rusé encore, leur technique de transfert de fonds. Dès qu’ils ont obtenu l’argent, ils le transfèrent immédiatement via plusieurs comptes bancaires, pour finalement le convertir en cryptomonnaie. Cette opération vise à couper la chaîne de traçabilité des fonds, dissimulant complètement l’origine des fonds criminels.

La police a indiqué que ces suspects disposent d’un réseau télécom complet et de dispositifs électroniques, leur permettant de mener toutes leurs activités illégales depuis leur domicile. Ce cas rappelle encore une fois aux utilisateurs de Web3 : il faut rester vigilant face aux opportunités d’investissement inconnues, en particulier celles qui promettent des rendements élevés et exigent une décision rapide, car elles cachent souvent des pièges à escroquerie.

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airdrop_huntress

· Il y a 15h

Cette méthode de blanchiment d'argent est vraiment exceptionnelle, le transfert multi-chaînes est maintenant monnaie courante.

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NFTBlackHole

· Il y a 15h

Encore des faux marchés et du blanchiment d'argent, ce processus est vraiment monnaie courante --- La Cambodge encore ? Ces gens n'ont toujours pas appris --- Transferts successifs pour échanger des crypto ? C'est tout ? La police aurait dû surveiller l'entrée et la sortie des exchanges depuis longtemps --- Il y a encore des gens qui croient aux fausses plateformes du Nasdaq, je dis respect --- Plus de 50 000 dollars américains pour faire ce genre de manœuvres, ça vaut le coup ou pas, mon vieux --- Créer de faux comptes sur Telegram et Zalo, impossible à prévenir, les gars --- Le niveau de blanchiment d'argent, c'est ça ? C'est vraiment nul --- À chaque fois, il suffit de transférer plusieurs fois entre comptes bancaires pour finir, cette méthode est dépassée, non ? --- Les affaires démantelées au Vietnam dépassent une dizaine par mois, la fraude, c'est vraiment rentable --- Falsifier les revenus, il faut être vraiment stupide pour y croire

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SchrodingerWallet

· Il y a 15h

Encore une vieille rengaine, plateforme frauduleuse + identité fausse + blanchiment d'argent, il est vraiment impossible de tout prévenir

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RugDocDetective

· Il y a 15h

Encore cette vieille rengaine, se faire passer pour une plateforme d'échange pour arnaquer, c'est vraiment absurde --- La base au Cambodge est-elle en train de devenir la Silicon Valley de la fraude ? --- Transferts successifs puis échange de devises, cette méthode a vraiment du potentiel, dommage qu'elle ait été arrêtée --- Ils osent même utiliser le nom de Nasdaq pour arnaquer, leur audace n'est pas ordinaire --- Dans Telegram, il y a tous les jours ce genre de "conseillers en investissement", comment se fait-il que des gens se laissent encore avoir ? --- Une escroquerie de 530 000 dollars, la rapidité de l'application de la loi au Vietnam est plutôt impressionnante --- La étape de fausse déclaration de revenus est la plus astucieuse, ils attendent juste que tu récupères ton argent pour te piéger à nouveau --- La chaîne de financement ne peut pas être coupée, au final il faut convertir en tokens, et là c'est fini

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ContractBugHunter

· Il y a 15h

Encore la vieille méthode, changer la forme mais pas le fond, ce genre de groupe de fraude n’est qu’une ligne de production --- Se faire passer pour le Nasdaq ? Haha, on est déjà au 21ème siècle, comment se fait-il encore avoir ? --- Transferts successifs puis conversion en cryptomonnaie... La transparence sur la chaîne, c’est ce qu’on nous avait promis, c’est pour ça qu’il faut faire un KYC strict --- 140 milliards de dollars ne font que 53 000 dollars américains ? Le taux de change est-il si mauvais ou est-ce que j’ai mal calculé ? --- Le siège au Cambodge est un choix classique, l’application de la loi transfrontalière est lente --- Le plus important, c’est comment ces plateformes n’ont pas anticipé ce type de comportement de compte, où est la gestion des risques ?

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MerkleTreeHugger

· Il y a 15h

Encore cette vieille rengaine, prendre le Nasdaq pour un faux et penser que personne ne le remarquera ? --- Les escrocs deviennent vraiment de plus en plus paresseux, ils ne changent même pas leur discours. --- Honnêtement, si ces gens avaient vraiment cette intelligence pour faire des choses légitimes, pourquoi penser à faire de l'escroquerie ? --- Les transferts successifs qui finissent en crypto, ce n’est pas ça la SOP standard pour les activités illicites, quand pourra-t-on couper définitivement cette voie ? --- Cinq personnes peuvent facilement escroquer plus de 500 000, pas étonnant que ce business soit si florissant... --- La police vietnamienne a cette fois fait une arrestation rapide, mais il doit sûrement y en avoir encore plus qui se cachent dans l’ombre. --- La fausse identité d’échange est vraiment dépassée, mais il y en a encore qui y croient.

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