Un Colombien arrêté en Amazonie pour avoir utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent d'une bande au Brésil

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Un Colombien arrêté en Amazonie accusé d’avoir utilisé des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent pour un gang au Brésil Lien original : Un Colombien a été arrêté dans son pays d’origine vendredi (2) Après avoir été désigné comme responsable du blanchiment d’argent auprès d’une organisation criminelle via l’utilisation de cryptomonnaies. Le gang opérait en Amazonas et désormais le gouvernement brésilien, qui a aidé à l’arrestation, demandera l’extradition des accusés.

L’enquête a été la cible de l’opération Checkmate, lancée par la Force intégrée pour lutter contre le crime organisé en Amazonas (FICCO/AM) en octobre 2024, dont l’objectif principal était de démanteler la structure de direction de l’organisation criminelle. Les enquêtes indiquent qu’un des principaux dirigeants du groupe est resté plus d’un an en Colombie sous de fausses identités, période durant laquelle il aurait subi des procédures esthétiques pour rendre difficile son identification et échapper aux actes des autorités.

La capture a eu lieu avec le soutien de l’attaché de la police fédérale en Colombie, sur la base d’une coopération internationale rendue possible grâce à Interpol, fondée sur Red Diffusion. Après l’arrestation officialisée, la demande d’extradition de la personne enquêtée vers le Brésil sera demandée, où elle devra répondre des crimes encédés.

Les enquêtes indiquent que le Colombien était actif dans le blanchiment d’argent pour l’organisation criminelle, utilisant des sociétés écrans dans le secteur du marketing, sans activité économique efficace, en plus de l’utilisation de cryptomonnaies et de fintechs pour dissimuler et dissimuler l’origine illicite des montants.