Le ministère des Finances indien a déclaré que la Direction de l’application des lois a saisi des actifs d’environ 41,9 milliards de roupies dans des affaires liées aux cryptomonnaies, et qu’un suspect a été reconnu comme fugitif économique.

Selon Odaily Planète Quotidienne, le ministère des Finances indien a déclaré dans une réponse écrite au Parlement que la Direction de l’application des lois (ED) de l’Inde, en vertu de la loi anti-blanchiment, a saisi, gelé ou confisqué des actifs impliqués dans plusieurs affaires liées aux cryptomonnaies pour un montant total d’environ 41,8989 milliards de roupies. En outre, 29 personnes ont été arrêtées et 22 actes d’accusation ont été déposés, dont un suspect officiellement reconnu comme “fugitif économique”. Parallèlement, le Comité central des impôts directs (CBDT) de l’Inde a découvert, lors d’opérations de perquisition et de saisie concernant les actifs numériques virtuels (VDA), environ 8,8882 milliards de roupies de revenus non déclarés, et a envoyé des notifications à 44 057 contribuables n’ayant pas renseigné d’informations sur les VDA dans leurs déclarations de revenus. Le ministère des Finances a indiqué que les actifs cryptographiques restent actuellement non réglementés en Inde, que le gouvernement renforce ses capacités pour améliorer la surveillance et l’enquête sur les transactions en VDA, et a souligné que les actifs cryptographiques présentent une dimension transfrontalière, nécessitant ainsi une large coopération internationale en matière d’évaluation des risques et de normes de classification pour tout cadre réglementaire efficace. (Business Standard)