Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie récupère près de 1,7 million de dollars en crypto-monnaie auprès d'escrocs

Source : CryptoNewsNet
Titre original : Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie récupère près de 1,7 million de dollars en cryptomonnaies auprès d’escrocs
Lien original : https://cryptonews.net/news/security/32093670/

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie a réussi à récupérer près de 1,7 million de dollars en cryptomonnaies auprès d’escrocs et restitue les fonds à deux victimes d’une vaste arnaque à l’investissement. Cette récupération, annoncée vendredi, représente la dernière victoire des efforts fédéraux visant à lutter contre la vague croissante de fraudes en cryptomonnaies qui touche les consommateurs américains.

Les autorités fédérales ont saisi 420 740 USDT [image]Tether( et 1 249 996 BUSD )Stablecoin( provenant de trois portefeuilles de cryptomonnaies, l’ensemble s’élevant à environ 1,7 million de dollars.

Le Secret Service des États-Unis a procédé à la saisie avant que le bureau du procureur ne dépose une plainte civile de confiscation devant un tribunal fédéral afin d’obtenir la propriété des fonds.

Selon les documents judiciaires, les auteurs de l’arnaque ont contacté une victime par message texte et une autre via les réseaux sociaux, en élaborant des messages qui semblaient accidentels pour abaisser la vigilance de leurs cibles.

Le district Est de Virginie rembourse les victimes d’escroquerie à la confiance

Après que les victimes ont répondu au premier contact, les escrocs ont instauré un climat de confiance en maintenant la communication. Ils ont ensuite persuadé les victimes de poursuivre les échanges sur des applications de messagerie chiffrée.

Une fois la relation de confiance établie, les escrocs ont présenté des opportunités d’investissement en cryptomonnaies via ce qui semblait être des plateformes de trading légitimes.

D’après les informations communiquées par le bureau du procureur du district Est de Virginie, « bien que le site web imitait une plateforme d’investissement en cryptomonnaies légitime, le site frauduleux transférait les fonds des victimes vers les escrocs ».

Le site affichait également de fausses informations aux victimes, leur faisant croire qu’elles réalisaient d’importants gains.

Cependant, lorsque les victimes tentaient de retirer leur argent, de nouvelles exigences apparaissaient. Les escrocs utilisaient d’autres tactiques pour contraindre les victimes à envoyer davantage d’argent, notamment en leur annonçant qu’elles devaient des taxes et des frais sur leurs prétendus profits.

Au final, « les auteurs n’ont jamais autorisé les victimes à retirer plus que de faibles montants et ont volé leur argent ».

Après les vols, les escrocs ont blanchi les fonds via des transactions complexes en cryptomonnaies, convertissant une devise numérique en une autre pour tenter de dissimuler la trace de l’argent.

Malgré ces efforts, les agents du Secret Service ont retracé les fonds et procédé aux saisies.

Les victimes de crypto retrouvent espoir de récupérer leurs fonds

La récupération opérée en Virginie s’inscrit parmi plusieurs succès récents du district Est dans la lutte contre la fraude à la cryptomonnaie.

En août, le même bureau a récupéré 1,9 million de dollars pour une victime piégée dans un schéma similaire, tandis qu’en mars, une récupération de )million a eu lieu impliquant plus de 75 comptes bancaires de sociétés écrans. De nombreuses récupérations sont en cours aux États-Unis et dans le monde.

Le ministère de la Justice a procédé à sa plus grande confiscation en octobre, saisissant environ (milliard en cryptomonnaies liées à des opérations illégales, selon des sources du secteur.

Plus tôt en juin, les autorités ont confisqué )million liés à des arnaques de type « pig butchering » affectant plus de 400 victimes présumées à travers le monde.

Les estimations fédérales suggèrent que les Américains perdent des milliards chaque année à cause des fraudes à l’investissement en cryptomonnaies. Le Federal Bureau of Investigation $7 FBI$15 aurait alerté plus de 4 300 victimes dans tout le pays depuis janvier de cette année, leur permettant d’économiser environ $225 million.

Fait inquiétant, 76 % des personnes contactées ignoraient qu’elles étaient victimes d’une escroquerie, selon les données fédérales.