Source : Coinomedia Titre original : Europol démantèle un réseau de fraude crypto de 700 M€ Lien original : https://coinomedia.com/europol-crypto-fraud-bust/

Comment l’arnaque fonctionnait

Les fraudeurs ont créé des sites web à l’apparence professionnelle proposant de fausses opportunités d’investissement dans les marchés crypto et forex. Les victimes étaient attirées via les réseaux sociaux, des appels à froid et des campagnes d’e-mails. Après avoir effectué des dépôts initiaux, elles voyaient de faux profits pour les inciter à investir davantage.

Cependant, ces plateformes faisaient partie d’une escroquerie bien organisée. Une fois des sommes importantes déposées, la communication cessait soudainement et les sites web disparaissaient. Ces fonds étaient alors rapidement convertis en cryptomonnaie et transférés sur différents portefeuilles pour éviter d’être repérés.

Selon Europol, plus de 200 sociétés écrans et des dizaines de portefeuilles crypto ont été utilisés dans le processus de blanchiment.

Une action policière transfrontalière porte ses fruits

L’enquête a concerné plusieurs pays, dont l’Allemagne, la Bulgarie, la Serbie et Chypre. La coordination d’Europol a permis :

• 15 arrestations dans différents pays
• Plus de 250 appareils numériques saisis
• 3 millions d’euros en crypto et 2 millions d’euros en monnaie fiduciaire récupérés
• Des dizaines de comptes bancaires gelés

Ce démantèlement est l’une des plus grandes enquêtes sur la fraude liée à la crypto en Europe à ce jour et démontre la montée en puissance des forces de police européennes pour traquer les actifs numériques utilisés dans la criminalité financière.

Aperçu

Dans une vaste opération, Europol a démantelé un réseau de fraude crypto ayant blanchi plus de 700 millions d’euros via de fausses plateformes d’investissement en ligne. Ce réseau criminel, opérant dans plusieurs pays européens, promettait des rendements élevés à des investisseurs non avertis tout en détournant les fonds vers la cryptomonnaie pour masquer la trace de l’argent.

L’opération a impliqué de nombreuses agences de maintien de l’ordre à travers l’UE, soulignant l’intérêt croissant pour la lutte contre la criminalité financière impliquant les actifs numériques. Europol a coordonné l’action ayant conduit à plusieurs arrestations, perquisitions et saisies d’actifs, envoyant un signal fort aux cybercriminels.