Dubaï enquête sur un transfert de crypto-monnaies de 18,6 M$ lié à l’affaire Danny

Source : CryptoTale
Titre original : Dubaï enquête sur un transfert crypto de 18,6 M$ lié à l’affaire Danny
Lien original : https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

Principaux développements

• Les enquêteurs enregistrent un transfert $18M brutal qui signale une nouvelle avancée dans l’affaire en cours.
• Les équipes de Dubaï surveillent de nouvelles activités liées au vol Genesis et à la précédente faille de Kroll.
• Selon des sources, les contacts connus liés à Meech se taisent après la descente signalée.

Les forces de l’ordre à Dubaï enquêtent sur Danny, également connu sous le nom de Meech, et Danish Zulfiqar Khan après le transfert de 18,6 millions de dollars en crypto vers une seule adresse, dans un schéma identique à de précédentes saisies d’État. Les enquêteurs qui suivent son activité rapportent que plusieurs associés ont cessé de répondre aux messages et des sources proches du dossier indiquent qu’une villa qui lui est liée a été perquisitionnée lors de l’opération.

Ces événements poussent les enquêteurs à vérifier si cette consolidation indique une saisie coordonnée et une intervention directe des autorités.

Les mouvements de wallets soulèvent des questions sur une saisie

Les enquêteurs suivent depuis plusieurs mois plusieurs wallets liés à Danny, et les fonds sont soudainement transférés vers une seule adresse : 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. Le wallet détient désormais environ 18,58 M$ en crypto, et le mouvement correspond à des schémas déjà documentés par les enquêteurs lors d’autres actions des forces de l’ordre.

Les analystes on-chain signalent la consolidation peu de temps après son occurrence, notant que le transfert s’aligne sur des saisies antérieures documentées dans d’autres affaires non liées. Peu après ce transfert, les contacts connus proches de Danny deviennent injoignables, ce que les enquêteurs jugent inhabituel.

Des sources qui le suivent déclarent que Danny se trouvait à Dubaï avant que l’activité n’ait lieu. Ces sources affirment également qu’une villa liée à lui a été perquisitionnée et que plusieurs personnes qui s’y trouvaient ont été détenues. Que signifie cela pour les enquêtes en cours sur les anciens délits qui lui sont imputés ?

Liens avec le vol des créanciers Genesis et d’autres affaires antérieures

Danny est impliqué dans le vol des créanciers de Genesis en août 2024. Cette affaire fait état d’une perte d’environ 243 M$. L’opération aurait impliqué plusieurs individus connus sous les noms de Malone, Veer, Chen et Jeandiel. Les enquêteurs affirment que Danny a participé à une attaque ciblant une personne à travers de l’ingénierie sociale.

Les poursuites liées à l’affaire se poursuivent en 2024 et 2025. Le 20 septembre 2024, les actes d’accusation pour Box (Jeandiel Serrano) et Greavys (Malone Iam) sont rendus publics. De plus, les US Marshals arrêtent Wiz (Veer Chetal) le 25 mars 2025. Sa photo signalétique est alors rendue publique le même jour.

Au 16 mai 2025, douze personnes font face à des accusations liées à ce vol. Les enquêteurs rapportent également qu’Aakaash Anand blanchit des fonds pour Wiz et d’autres associés. Chaque mise à jour élargit l’étendue du réseau lié à l’$243M événement.

Connexions avec la faille SIM swap de Kroll

Danny est également lié à l’incident de SIM swap Kroll d’août 2023. Cette faille a exposé des informations personnelles de créanciers de BlockFi, Genesis et FTX. Les données dérobées ont ensuite permis plusieurs arnaques ciblées. Les pertes liées à ces escroqueries dépassent 300 M$.

Les enquêteurs affirment que la faille a posé les bases d’attaques coordonnées d’ingénierie sociale. Celles-ci se sont déroulées sur plusieurs mois, les criminels utilisant les données volées pour se faire passer pour des contacts de confiance. Chaque cas s’ajoute au préjudice financier global suivi par les enquêteurs.

Les analystes on-chain indiquent qu’ils suivent l’activité depuis 2024, reliant Danny aux deux incidents par des preuves directes on-chain et des dossiers d’arrestation publics. Ils confirment également la chronologie des arrestations autour des associés connus de Danny.

Tendances plus larges en matière d’application de la loi

Ces développements illustrent la rapidité de l’évolution des méthodes des forces de l’ordre mondiales face à la criminalité liée aux cryptomonnaies. Dubaï joue désormais un rôle central dans la détention de suspects cybercriminels à forte valeur. Les enquêteurs estiment que la saisie de près de $19M exerce une pression nouvelle sur les acteurs impliqués dans des vols dans plusieurs juridictions.

Par ailleurs, ces avancées incitent les entreprises crypto à revoir leurs cadres de sécurité. Les enquêteurs notent que l’amélioration des dispositifs internes soutient les efforts de récupération futurs. Chaque nouvelle affaire pousse les entreprises à examiner leurs vulnérabilités et à coopérer plus rapidement avec les régulateurs.

Bien qu’aucune confirmation officielle ne soit disponible à ce jour, les enquêteurs estiment que le mouvement de wallet, la coupure de communication et la descente signalée à Dubaï forment un schéma cohérent dans les affaires liées à des saisies antérieures.