Le roi du crime crypto, Danny, suspecté, arrêté après une saisie massive de 18,5 millions de dollars à Dubaï

Source : CoinEdition Titre original : Le baron du crime crypto Danny, suspecté, arrêté après une saisie massive de 18,5 M$ à Dubaï Lien original :

L’acteur britannique de la cybercriminalité Danny, également connu sous le nom de Meech ou Danish Zulfiqar, aurait été arrêté après que les autorités auraient saisi 18,58 millions de dollars en cryptomonnaies, selon l’enquêteur on-chain ZachXBT.

Les mouvements de portefeuilles rappellent de précédentes saisies par les forces de l’ordre

ZachXBT a indiqué que plusieurs adresses liées à Danny avaient consolidé des fonds dans un seul portefeuille selon un schéma qu’il a déjà associé à des saisies d’actifs par les forces de l’ordre.

« Il y a plusieurs heures, plusieurs adresses qui lui sont liées et que je traquais ont consolidé des fonds vers 0xb37d suivant un schéma similaire à d’autres saisies par les autorités », a-t-il écrit.

Liens présumés avec le vol de Genesis et l’attaque SIM swap de Kroll

Danny aurait participé à plusieurs crimes crypto de haut niveau.

Il serait soupçonné d’être impliqué dans le vol de créanciers de Genesis en août 2024, qui a entraîné le vol de $243 millions de dollars, aux côtés de complices identifiés comme Malone, Veer, Chen, et Jeandiel.

Il aurait également joué un rôle dans l’attaque SIM swap de Kroll en août 2023, qui a exposé les données personnelles des créanciers de BlockFi, Genesis et FTX et permis plus de $300 millions de dollars d’escroqueries par ingénierie sociale.

Des sources suivant ses mouvements indiquent que Danny aurait été vu pour la dernière fois à Dubaï, où une villa qui lui serait liée a été perquisitionnée et plusieurs de ses associés interpellés. Des personnes proches du dossier ajoutent que ses communications et son activité en ligne sont inactives depuis plusieurs jours.

Déroulement de l’affaire du vol Genesis à $243M

ZachXBT suit l’enquête sur le vol de $243 millions de dollars auprès des créanciers de Genesis. Le 20 septembre 2024, il a rapporté que les actes d’accusation contre Box (Jeandiel Serrano) et Greavys (Malone Iam) avaient été officiellement rendus publics.

L’affaire a continué d’évoluer dans les mois suivants. Le 25 mars 2025, Wiz (Veer Chetal) a été arrêté par les US Marshals, et sa photo d’identité judiciaire a été rendue publique. Au 16 mai 2025, douze personnes au total avaient été inculpées en lien avec ce vol. Parmi elles, Aakaash Anand aurait participé au blanchiment d’argent pour Wiz et d’autres complices.