Le département du Trésor des États-Unis a récemment publié un plan de sanctions contre la Birmanie et le Cambodge, ces endroits étant accusés par les États-Unis d'être des centres de fraude, extorquant des milliards de dollars aux victimes. Selon les estimations de ce département, près de 10 milliards de dollars ont été perdus à cause de ces activités frauduleuses, qui sont souvent contrôlées par des travailleurs réduits en esclavage.

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère des Finances a révélé que parmi les cibles sanctionnées, neuf se trouvent dans la ville de Shwe Kokko en Birmanie, qui est devenue un centre de fraude en ligne. De plus, dix entités sont liées à des activités frauduleuses au Cambodge.

Le responsable du terrorisme et du renseignement financier au ministère des Finances, John K Hurley, a souligné que les menaces posées par ces réseaux sont doubles. D'une part, la cybercriminalité en Asie du Sud-Est menace le bien-être et la sécurité financière des Américains, et d'autre part, des milliers de personnes tombent ainsi dans l'esclavage moderne. Ces pertes ont augmenté de 66 % par rapport à l'année dernière, atteignant désormais près de 10 milliards de dollars.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que ces mesures visaient à protéger les Américains contre la fraude à l'échelle industrielle, le travail forcé et les abus physiques et psychologiques. Il a reconnu que les organisations criminelles d'Asie du Sud-Est ciblaient de plus en plus les citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de fraudes en ligne.

Des sanctions visent des individus liés à l'Armée nationale Karen (KNA), un groupe armé ethnique collaborant avec l'armée birmane. Les États-Unis ont déclaré que la KNA tirait profit de la base de fraude de Shwe Kokko, et ont donc sanctionné son leader Saw Chit Thu ainsi que ses adjoints Tin Win et Saw Min Min Oo. Les entreprises sanctionnées comprennent Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company et Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Les États-Unis ont également sanctionné un homme d'affaires chinois, She Zhijiang, ainsi que ses entreprises Yatai International Holdings Group et Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang et les dirigeants de KNA sont accusés d'avoir développé le complexe urbain Yatai New City de Shwe Kokko, qui est lié à des activités de jeu, de trafic de drogue, de prostitution et de fraude. Des victimes ont déclaré avoir été attirées ici par de fausses offres d'emploi, retenues en détention et forcées à commettre des fraudes en ligne, et ont même subi des violences physiques et des agressions sexuelles.

Au Cambodge, les cibles des sanctions sont quatre individus et six entités, accusés d'exploiter des zones de fraude déguisées en casinos, hôtels et complexes de bureaux, notamment à Sihanoukville et à Bavet. Les personnes mises en cause incluent Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales associées à ces individus comprennent TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He et HH Bank.

L'OFAC a révélé que ces installations avaient d'abord été construites par des investisseurs chinois en tant que casinos, mais étaient devenues par la suite des centres d'escroqueries d'investissement en cryptomonnaie, souvent exécutées par des victimes vendues. À Sihanoukville et au Sun Sky Casino, les victimes étaient battues et forcées d'exécuter des escroqueries en ligne, et de blanchir de l'argent par le biais des casinos. À Bavet, Chen AI Len et Su Liansheng sont accusés d'être liés au Heng He Casino et à d'autres actifs utilisés pour des schémas similaires.

Ces sanctions prolongent l'action menée en mai contre la fraude en ligne dans la région, visant l'armée nationale Karen, en tant qu'organisation criminelle transnationale, dont les dirigeants et les membres de la famille sont également sanctionnés. Selon les informations de Cryptopolitan, ces sanctions ont été émises en vertu des ordonnances exécutives 13581 et 14014, bloquant tous les actifs liés au KNA et à ses dirigeants aux États-Unis, et interdisant à tous les Américains de mener des transactions commerciales liées. Le Huione Group a été identifié comme une plateforme financière pour le blanchiment des produits de la fraude. Par conséquent, tous les biens et droits des personnes liés à la juridiction américaine seront complètement gelés.

Le Ministère des Finances a déclaré que les sanctions sont émises en vertu des décrets exécutifs de plusieurs agences, ciblant les organisations criminelles transnationales, les activités malveillantes en ligne, les violations des droits de l'homme et les actions menaçant la stabilité du Myanmar.