Binance et le fondateur CZ disculpés alors que le juge rejette l'affaire de financement du terrorisme - Détails | Bitcoinist.com

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l’industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire Un juge fédéral à Manhattan a rejeté une plainte civile accusant Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, et son fondateur Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, d’avoir facilité le financement de plusieurs attaques terroristes à l’échelle mondiale. Cette décision constitue une victoire importante pour les échanges basés aux Seychelles, dont l’engagement envers les principes AML/CFT a récemment été mis en question.

Lecture connexe : Qu’est-ce qui influence les prix du Bitcoin et de l’Ethereum – Et pourquoi les investisseurs doivent rester vigilants## Binance non complice d’une attaque terroriste malgré des transactions illicites, selon la cour

Selon un rapport de Reuters du 7 mars, environ 535 plaignants, comprenant des victimes et des proches de certaines attaques terroristes entre 2017 et 2024, ont déposé une plainte contre Binance, accusant la plateforme de permettre à des organisations terroristes étrangères (FTO) d’utiliser sa plateforme pour financer leurs opérations.

Les plaignants ont demandé des indemnités et des dommages-intérêts, affirmant que CZ et Binance ont permis à ces FTO, dont le Hamas, le Hezbollah, l’État islamique, Al-Qaïda, le Jihad islamique palestinien et la Garde révolutionnaire iranienne, de déplacer des centaines de millions de dollars en actifs numériques, finançant ainsi 64 attaques terroristes dans le monde. Par ailleurs, ils ont également accusé Binance d’avoir permis à des citoyens iraniens d’envoyer des milliards de dollars sur la plateforme, malgré une sanction américaine interdisant tout service aux résidents du pays du Moyen-Orient.

Cependant, la juge Jeannette Vargas a estimé que les allégations des plaignants manquaient de fondement. Dans sa décision du 6 mars, la juge Vargas a déclaré que la relation entre Binance, Zhao et les FTO mentionnées était simplement à “distance armée”, ces entités se contentant d’exécuter des transactions sur la plateforme. De plus, bien que la plateforme de cryptomonnaie ait pu être raisonnablement consciente de ces transactions, la juge a souligné que les accusations n’avaient pas démontré de lien direct entre la conduite de la plateforme et les attaques spécifiques mentionnées.

Néanmoins, les plaignants disposent de 60 jours pour déposer une plainte amendée, qui pourrait inclure des données plus concrètes concernant le calendrier des transactions, les propriétaires de portefeuilles et d’éventuelles relations avec les attaques listées.

Lecture connexe : 35 millions de dollars détournés vers la crypto : l’ancien CFO condamné à 2 ans de prison## Binance submergée par les contrôles AML/CFT

Il est à noter que cette décision de rejet intervient dans un contexte de forte surveillance de la plateforme Binance. Récemment, le sénateur démocrate Richard Blumenthal, membre du panel d’enquête du Sénat sur la sécurité intérieure, a ouvert une enquête préliminaire suite à des rapports de transactions liées à l’Iran pour un montant de 1,7 milliard de dollars sur la plateforme. Binance a fermement nié ces accusations, qualifiant l’enquête de fausse, non fondée et diffamatoire.

Par ailleurs, le sénateur Chris Van Hollen, avec neuf autres législateurs, a exhorté le Département de la Justice et le Trésor américain à lancer une enquête plus approfondie sur les pratiques de conformité de Binance en matière de sanctions et d’AML. Cette série d’attaques survient deux ans après que la plateforme a obtenu un accord initial de 4,3 milliards de dollars avec ces agences, après avoir échoué à mettre en place un système de contrôle anti-blanchiment requis.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s’élève à 2,27 trillions de dollars sur le graphique quotidien | Source : graphique TOTAL sur Tradingview.comImage principale de Pexels, graphique de Tradingview Processus éditorial pour bitcoinist est axé sur la livraison de contenus soigneusement recherchés, précis et impartiaux. Nous respectons des normes strictes de sourcing, et chaque page fait l’objet d’une revue rigoureuse par notre équipe d’experts en technologie et d’éditeurs expérimentés. Ce processus garantit l’intégrité, la pertinence et la valeur de notre contenu pour nos lecteurs.