Revelando la bolsa de valores de Irán Nobitex: el fundador resulta ser de una familia poderosa, se revela la cadena secreta de financiamiento de la Guardia Revolucionaria

El intercambio iraní Nobitex ha sido acusado de ser fundado por la familia poderosa de Harrazi, que utiliza seudónimos para ocultar su identidad. La plataforma es vista como un sistema financiero paralelo para evadir sanciones, con amplios flujos de fondos hacia el Banco Central de Irán y las Fuerzas Revolucionarias.

¿La sombra de una familia aristocrática? La dinastía Harrazi detrás del apellido Agamir

Nobitex fue fundado en 2018 y actualmente se ha convertido en el intercambio de criptomonedas más grande de Irán, controlando aproximadamente el 70% de la cuota de mercado del país.

Según una investigación en profundidad de Reuters, esta gigante de activos digitales con más de 11 millones de usuarios, fue fundada por los hermanos Ali Kharrazi y Mohammad Kharrazi. Estos hermanos, en los primeros años de su emprendimiento y en diversos registros empresariales, usaron deliberadamente el apellido poco común “Aghamir” para ocultar sus profundas conexiones familiares con los máximos poderes en Irán.

Fuente de la imagen: Israel Hayom Los fundadores de Nobitex son los hermanos Ali Kharrazi y Mohammad Kharrazi

La familia Harrazi tiene una influencia sorprendente en la política y la religión en Irán. Su abuelo fue miembro del Consejo de Expertos e incluso asesoró al heredero del Líder Supremo actual, Mojtaba Khamenei. Su padre, Ayatollah Bagher Kharrazi, fue fundador de Hezbolá en Líbano y participó en la construcción inicial de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas (IRGC). Provenientes de una familia poderosa, Nobitex pudo transformarse rápidamente de una startup universitaria a un canal clave para el funcionamiento de la economía nacional, en un entorno de sanciones económicas internacionales prolongadas.

Red financiera nacional, desde el banco central hasta las Fuerzas Revolucionarias, en una cadena secreta de fondos

Este intercambio ha sido identificado como un “sistema financiero paralelo” para que Irán evada las sanciones internacionales. La investigación muestra que Nobitex mantiene numerosos flujos de fondos con entidades sancionadas, incluyendo el Banco Central de Irán (CBI) y las Fuerzas Revolucionarias Islámicas.

Datos de la compañía de análisis blockchain Elliptic indican que, en los primeros seis meses de 2025, el Banco Central de Irán transfirió aproximadamente 347 millones de dólares en criptomonedas a Nobitex, acumulando en total más de 507 millones de dólares en Tether (USDT). Además, el multimillonario iraní Babak Zanjani, condenado por fraude, filtró varias direcciones de billeteras en una disputa pública con el banco central, permitiendo a los analistas rastrear al menos 20 millones de dólares en fondos estatales.

Fuente de la imagen: Investigadores de Elliptic rastrean los flujos de fondos en las billeteras de activos criptográficos del CBI usando Elliptic Investigator

Ex empleados confirmaron a los medios que los fondos sancionados continúan fluyendo en la plataforma. La investigación incluso encontró que los movimientos de fondos del intercambio están relacionados con agentes en el extranjero apoyados por Irán, como los Hutíes en Yemen. La empresa de uno de los primeros inversores, Mohammad Baghir Nahvi, también está sancionada por su participación en el suministro de drones a Rusia.

La tecnología de criptomonedas como escudo contra sanciones económicas

Para asegurar que los fondos almacenados en la plataforma puedan evadir eficazmente el seguimiento de los gobiernos occidentales, Nobitex desarrolló una tecnología de ocultamiento compleja. Los fundadores admitieron en informes anuales que, en respuesta a la presión de las sanciones internacionales, crearon varias herramientas de cifrado para difuminar las conexiones entre las direcciones de las billeteras y guiaron a los usuarios a emplear múltiples billeteras para realizar transacciones en capas, dificultando así su rastreo.

A pesar de las evidencias, la oficina de Nobitex insiste en que es una “empresa privada e independiente”, y afirma no tener acuerdos formales con el gobierno o las Fuerzas Revolucionarias.

Para demostrar su independencia, la plataforma incluso mencionó que ha enfrentado presiones internas del gobierno iraní, incluyendo varias inspecciones en su oficina en Teherán y la detención del director ejecutivo en ese momento, Amir Hosein Rad.

Sin embargo, los analistas consideran que estos supuestos conflictos podrían ser interpretaciones necesarias para sobrevivir en el entorno político y económico especial de Irán. Actualmente, la plataforma afirma que solo menos del 3% de sus transacciones involucran fondos ilegales, pero las autoridades advierten que la mezcla de fondos civiles y estatales en la misma plataforma hace que la aplicación de sanciones sea extremadamente difícil.

El conflicto geopolítico desata la fuga de capitales: advertencias regulatorias en un contexto de sanciones crecientes

La inestabilidad geopolítica ha impulsado aún más el uso de criptomonedas en Irán. Tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, los flujos de fondos en Nobitex se incrementaron en un 700% en solo unos minutos, con una salida diaria de hasta 10.3 millones de dólares.

• Noticia relacionada: ¿Refugio de emergencia con criptomonedas? Minutos después de los ataques de EE. UU. e Israel, las salidas de fondos de la bolsa iraní aumentaron un 700%

Esto muestra que, ante bloqueos de internet y la inestabilidad interna, los activos digitales se han convertido en la principal herramienta para que el régimen y la población iraní transfieran capital al extranjero. En respuesta, el gobierno de EE. UU. lanzó la operación “Furia Económica” (Operation Economic Fury), que ha confiscado 500 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con Irán, y Tether ha congelado aproximadamente 344 millones de dólares en activos.

• Noticia relacionada: ¡Tether congela 344 millones de USDT en la cadena de Tron! La compañía cumple con las autoridades y bloquea direcciones que evaden sanciones

La senadora estadounidense Elizabeth Warren afirmó que esto es una advertencia clara: los activos digitales se han convertido en un canal alternativo para desafiar el sistema financiero global dominado por EE. UU. Aunque los expertos señalan que la capacidad de minería de Bitcoin en Irán representa menos del 1% del total mundial, y que incluso una interrupción eléctrica no destruiría la potencia computacional global, el papel de Nobitex como “banco sombra” sin duda presenta un desafío sin precedentes para la regulación de las criptomonedas a nivel mundial.