Advertencia de la OFAC: Pagar el «peaje del estrecho de Ormuz» a Irán mediante activos digitales u otras formas conlleva riesgos de sanciones

BlockBeats Noticias, 2 de mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que ha notado amenazas de Irán contra el transporte marítimo, así como solicitudes para pagar “tarifas de paso” a través del Estrecho de Ormuz para obtener tránsito seguro. Estas solicitudes pueden incluir diversos métodos de pago, como moneda fiduciaria, activos digitales, arreglos de compensación, intercambios informales u otras formas físicas de pago, como donaciones benéficas en nombre a la Cruz Roja de Irán, la Fundación Bonyad Mostazafan o cuentas de embajadas iraníes. La OFAC emitió esta advertencia para recordar a las entidades estadounidenses y no estadounidenses que pagar tarifas relacionadas o buscar garantías de paso a la dictadura iraní conlleva riesgos de sanciones, independientemente del método de pago.

De acuerdo con las regulaciones de sanciones de EE. UU., las entidades estadounidenses y sus filiales o controladas en el extranjero generalmente están prohibidas de realizar transacciones con el gobierno iraní, incluyendo la prestación o recepción de servicios, a menos que tengan una exención o autorización. Además, las entidades estadounidenses también están prohibidas de comerciar con las Fuerzas de la Revolución Islámica de Irán (IRGC), que están en varias listas de sanciones y han sido designadas como organización terrorista extranjera. Las entidades estadounidenses también suelen estar prohibidas de comerciar con plataformas de activos digitales iraníes, consideradas instituciones financieras sancionadas de Irán.

Además, las entidades no estadounidenses que realicen transacciones no autorizadas con el gobierno iraní o la IRGC también pueden enfrentar riesgos de sanciones, incluyendo la imposición de “sanciones secundarias” a las instituciones financieras relacionadas, limitando su acceso al sistema financiero estadounidense. Realizar negocios con plataformas de activos digitales sancionadas en Irán también puede considerarse como apoyar el sistema financiero sancionado de Irán y resultar en sanciones. Si dichas transacciones provocan que una entidad estadounidense (como una compañía de seguros, reaseguradora o institución financiera) viole las regulaciones de sanciones, las entidades no estadounidenses también pueden enfrentar responsabilidades civiles o penales.