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Acabo de ver una noticia sobre la policía de Singapur arrestando a tres personas involucradas en un caso de lavado de dinero vinculado al Grupo Chen Zhi Taizi. Lo que me llamó la atención es el volumen de activos congelados - más de S$500 millones. Es decir, una cantidad absurda.
Pero lo que es más preocupante es que Singapur, siendo un centro financiero tan sofisticado, se ha convertido en un centro de fraudes cada vez más complejos. Estamos hablando de delitos que usan IA y blockchain. En 2024, las pérdidas totales por fraude en el país superaron los S$1,1 mil millones. Una mujer llamada Chen Xiuling sigue prófuga.
Es como, cuanto más avanzada es la infraestructura financiera, más sofisticados se vuelven también los delitos. Singapur lo tiene todo - población de ultra ricos, tecnología de punta - y precisamente por eso se ha convertido en objetivo. ¿Están enfrentando otros centros financieros el mismo problema?