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Dos personas fueron arrestadas en Hong Kong por intentar lavar dinero usando criptomonedas.
Se intentó blanquear aproximadamente 230 millones de dólares de Hong Kong a través de cuentas falsas y tiendas de intercambio de criptomonedas.
Es realmente interesante cómo las criptomonedas se utilizan como herramienta en este tipo de delitos.
La policía de Hong Kong, siguiendo los flujos financieros, identificó fondos provenientes de 34 casos diferentes de estafas.
Ambos recibieron penas severas: uno 28 meses y el otro 43 meses de prisión.
Aunque se piensa que las transacciones con criptomonedas son confidenciales, la aparición de una operación de tal magnitud en Hong Kong demuestra cuán efectivas son las medidas de seguridad.
¿Cómo evalúan ustedes este tipo de casos?