Tether para ayudar a Estados Unidos a combatir actividades ilegales, congela USDT por valor de 344 millones de dólares

Según lo divulgado por Tether el jueves, a solicitud de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y las autoridades de aplicación de la ley de EE. UU., la compañía ha ayudado al gobierno estadounidense a congelar 344 millones de dólares en USDT en dos carteras de Tron.

Y la congelación de estas dos carteras de Tron se debe principalmente a que la OFAC las ha vinculado con evasión de sanciones, grupos criminales y otras actividades ilícitas.

El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, enfatizó que USDT nunca debe convertirse en un refugio para actividades ilegales. Una vez que se detecta una relación clara entre una dirección y entidades sancionadas, redes criminales u otras actividades ilícitas, Tether tomará medidas decisivas de inmediato.

La compañía reveló que Tether ha establecido mecanismos de cooperación con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 65 países, ayudando a investigar más de 2,300 casos, de los cuales más de 1,200 involucran a agencias de EE. UU.

Y estos resultados se han logrado gracias a la colaboración de múltiples partes. Actualmente, Tether ha ayudado a congelar activos relacionados por un valor que supera los 4.4 mil millones de dólares, y solo las agencias estadounidenses han gestionado más de 2.1 mil millones de dólares en congelaciones.

Es importante destacar que durante esta operación regulatoria, la segunda mayor emisora de stablecoins del mundo, Circle, se encuentra en medio de controversias. También se le ha criticado por su respuesta lenta ante incidentes de robo de tokens y ataques de hackers, y por su escaso uso de medidas de control como congelaciones de activos.

Además, tras el ataque de 285 millones de dólares a Drift Protocol a principios de abril de este año, la industria criticó ampliamente a Circle por poseer tecnología y permisos de contrato, pero no haber intervenido ni congelado los fondos robados, lo que se interpretó como una tolerancia encubierta a actividades ilegales. Actualmente, Circle está involucrada en litigios relacionados con este incidente.

Pero afortunadamente, Tether anunció que ha llegado a un acuerdo estratégico con Drift Protocol para ayudar a recuperar fondos de sus usuarios y reactivar la plataforma. En la elaboración del plan de recuperación de activos, ambas partes han recaudado cerca de 150 millones de dólares, con Tether aportando hasta 127.5 millones de dólares.

En resumen, la cooperación de Tether con las autoridades estadounidenses para congelar 344 millones de dólares en USDT demuestra que los activos en stablecoins no son completamente seguros desde el punto de vista legal. Una vez que una dirección se incluye en una lista negra, los fondos pueden ser bloqueados directamente. Por lo tanto, cada participante debe tomar en serio los riesgos regulatorios y de cumplimiento.