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El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas enérgicas contra centros de estafas en el sudeste asiático, congelando más de 700 millones de dólares en criptomonedas
Deep Tide TechFlow Noticias, 24 de abril, según un anuncio oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., el “Equipo de Acción contra el Fraude” del Departamento de Justicia anunció una serie de operaciones coordinadas contra organizaciones criminales en el sudeste asiático: acusó a dos gerentes chinos que trabajan en el “Centro de Fraudes Shunda” en Myanmar, Huang Xingshan y Jiang Wenjie, por presuntamente forzar a trabajadores traficados a participar en estafas de inversión en criptomonedas, quienes ya han sido arrestados en Tailandia; confiscó un canal de Telegram con más de 6000 seguidores, utilizado para engañar a personas y enviarlas a un centro de fraude en Camboya para trabajos forzados; simultáneamente confiscó 503 dominios de estafas que se hacían pasar por plataformas de inversión legítimas.
En el ámbito de fondos, el equipo ha congelado más de 701 millones de dólares en criptomonedas presuntamente relacionadas con lavado de dinero por fraude, y a través de la operación “Level Up” notificó a 8935 víctimas, estimando recuperar pérdidas potenciales de aproximadamente 563 millones de dólares. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información relacionada con el “Centro de Fraudes Taichang” en Myanmar; el Departamento del Tesoro también impuso sanciones a individuos y entidades relacionadas en Camboya. Según datos del FBI, las pérdidas por fraudes en inversiones en criptomonedas en EE. UU. en 2025 han aumentado a 7.2 mil millones de dólares, un 24% más que en 2024.