¡Impacto en el sector financiero de Taiwán! 6 altos ejecutivos del Banco de Taichung conspiraron con una banda de estafadores, involucrados en ayudar a lavar 3.6 mil millones de yuanes

Seis altos ejecutivos del Taichung Bank implicados en una conspiración de fraude, ayudando a abrir cuentas ficticias para evadir controles de lavado de dinero, cubriendo un flujo de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes. La fiscalía confisca cerca de 270 millones de yuanes en activos y presenta cargos contra 7 personas por violaciones a la ley bancaria y a la ley de prevención de lavado de dinero.

La banda de fraude infiltró a altos ejecutivos del Taichung Bank, involucrándose en lavado de dinero por más de 3.6 mil millones

¡Un caso importante de empleados del Taichung Bank que se coludieron con grupos de fraude y juegos de azar ha conmocionado al sector financiero! Según reportes de United News Network, la fiscalía de Taichung descubrió que Hong Yuepeng, responsable de la empresa Wanli Development, facilitó el lavado de dinero infiltrándose activamente en el sistema financiero durante mucho tiempo, además de reclutar a varios altos directivos del Taichung Bank para que se unieran a la organización criminal.

La fiscalía, hoy (23/4), acusó formalmente a Hong Yuepeng y a 6 directivos bancarios, en total 7 personas, por violaciones a la ley bancaria por fraude, lavado de dinero y delitos organizados, en un caso que involucra un flujo ilícito de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes, impactando severamente el sistema de supervisión financiera nacional.

Altos ejecutivos bancarios abusan de su poder para proteger a la banda de fraude, evadiendo los controles de lavado

La fiscalía señala que Hong Yuepeng supuestamente conspiró con gerentes y asistentes de cuatro sucursales del Taichung Bank en Tanshui, Beitun, Zhongzheng y Toufen. Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, estos directivos bancarios supuestamente abusaron de su autoridad para ayudar a la organización criminal a abrir cuentas financieras en 12 empresas ficticias, como Jiaqia Industrial Co.

Estos directivos, al abrir las cuentas, incluso no conservaron las imágenes de apertura, y deliberadamente aumentaron los límites de transferencia en las cuentas de las empresas. Cuando las cuentas ficticias activaron alertas sospechosas de lavado, los gerentes implicados protegieron deliberadamente a la organización, retrasando la denuncia a las autoridades regulatorias.

Incluso después de reportar irregularidades, no tomaron medidas para suspender, limitar o cancelar las transferencias, permitiendo que las ganancias ilícitas de fraudes y juegos en línea se transfirieran rápidamente, usando banca en línea para mover fondos en capas y ocultar el origen y destino de las grandes sumas delictivas.

La policía y la fiscalía realizan múltiples operativos, confiscando cerca de 270 millones en fondos ilícitos

La Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, tras meses de recopilación de pruebas, inició operaciones. Según reportes de Mirror, el equipo especial utilizó estrategias de rastreo de fondos y trazabilidad de los responsables, realizando búsquedas en tres fases en Wanli Development y varias sucursales del Taichung Bank.

La fiscalía y la policía confiscaron depósitos, bienes raíces, acciones y autos de Hong Yuepeng y otros implicados, por un total de más de 269 millones de yuanes.

La fiscalía de Taichung ya ha completado las declaraciones y ha asegurado la detención preventiva de Hong Yuepeng, así como del gerente Zhang de la sucursal de Tanshui y del gerente Zhuang de la sucursal de Toufen. Otros implicados, como el gerente Huang de la sucursal Zhongzheng, con una fianza de 10 millones de yuanes; el gerente Yao de Beitun, con 6 millones; y el asistente Su de Beitun, con 500,000, también con fianza, mientras que el asistente Chen de Zhongzheng fue liberado sin fianza.

El Taichung Bank publicó el 1 de abril un comunicado importante, informando que, en coordinación con las investigaciones y registros, no se verá afectada la situación financiera ni las operaciones de la institución.

Según las estadísticas del panel de control de fraudes 165, en Taiwán los grupos de estafas son muy activos, con casi 5 mil millones de pérdidas reportadas en marzo. La implicación de altos ejecutivos bancarios en estos delitos ha llevado a las instituciones financieras a reevaluar sus controles internos, además de las medidas externas de prevención de fraudes y lavado, cuestionando si existen “traidores internos” que puedan ser brechas en la seguridad bancaria.

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