¡Impacto en el sector financiero de Taiwán! 6 altos ejecutivos del Banco de Taichung coludidos con una banda de estafadores, involucrados en la ayuda para lavar 3.6 mil millones de yuanes.

Seis altos ejecutivos del Taichung Bank implicados en una conspiración de fraude, ayudando a abrir cuentas ficticias para evadir las regulaciones contra el lavado de dinero, cubriendo un flujo de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes. La fiscalía confisca cerca de 270 millones de yuanes en activos y presenta cargos contra 7 personas por violaciones a la ley bancaria y a la ley contra el lavado de dinero.

La banda de fraude infiltró a altos ejecutivos del Taichung Bank, involucrándose en lavado de dinero por más de 3.6 mil millones

¡Un caso importante de empleados del Taichung Bank que se coludieron con grupos de fraude y juegos de azar ha conmocionado al sector financiero! Según reportes de United News Network, la fiscalía de Taichung descubrió que Hong Yuepeng, responsable de la empresa Wanli Development, facilitó el lavado de dinero infiltrándose activamente en el sistema financiero durante mucho tiempo, además de reclutar a varios altos directivos del Taichung Bank para que se unieran a la organización criminal.

La fiscalía, hoy (23/4), acusó formalmente a Hong Yuepeng y a 6 directivos bancarios, en total 7 personas, por violaciones a la ley bancaria por fraude, lavado de dinero y delitos organizados, en un caso que involucra un flujo ilícito de fondos de hasta 3,64 mil millones de yuanes, impactando gravemente el sistema de supervisión financiera nacional.

Altos ejecutivos bancarios abusan de su poder para proteger a la banda de fraude, evadiendo mecanismos de prevención de lavado

La fiscalía señala que Hong Yuepeng supuestamente conspiró con gerentes y asistentes de cuatro sucursales del Taichung Bank en Tanshui, Beitun, Zhongzheng y Toufen. Desde septiembre de 2024 hasta abril de 2025, estos directivos bancarios habrían abusado de su autoridad para ayudar a la organización criminal a abrir cuentas financieras a nombre de empresas ficticias sin operaciones reales, como Jiaya Industrial Co.

Estos directivos, al abrir las cuentas, ni siquiera cumplieron con la obligación de guardar las imágenes de las aperturas, y deliberadamente aumentaron los límites de transferencia en las cuentas de las empresas. Cuando las cuentas ficticias activaron alertas de sospecha de lavado, los gerentes implicados habrían protegido deliberadamente a la organización, retrasando la denuncia a las autoridades regulatorias.

Incluso después de reportar irregularidades, continuaron sin tomar medidas como suspender, limitar o cancelar las transferencias, permitiendo que las ganancias ilícitas de fraudes y juegos en línea se transfirieran rápidamente, realizando múltiples transferencias en línea para ocultar el origen y destino de los fondos criminales.

La policía y la fiscalía realizan búsquedas en múltiples lugares, confiscando cerca de 270 millones en fondos ilícitos

La Oficina de Investigaciones del Ministerio de Justicia, en la división de investigaciones de la industria aérea, llevó a cabo operaciones tras meses de recopilación de pruebas. Según reportes de Mirror, el equipo especial utilizó estrategias de rastreo de fondos y trazabilidad de los responsables, realizando tres rondas de búsquedas en Wanli Development y varias sucursales del Taichung Bank.

Las autoridades confiscaron depósitos, bienes inmuebles, acciones y autos de Hong Yuepeng y otros implicados, por un total de más de 269 millones de yuanes.

La fiscalía de Taichung ya ha concluido las entrevistas y ha asegurado la detención preventiva de Hong Yuepeng, así como del gerente Zhang de la sucursal de Tanshui y del gerente Zhuang de la sucursal de Toufen. Otros implicados, como el gerente Huang de la sucursal de Zhongzheng, con una fianza de 10 millones de yuanes, el gerente Yao de Beitun con 6 millones, y el asistente Su de Beitun con 500,000, también han sido liberados bajo fianza; mientras que el asistente Chen de Zhongzheng fue liberado sin fianza.

El Taichung Bank emitió un comunicado importante el 1 de abril, informando que, en coordinación con las investigaciones y registros, las operaciones y finanzas de la empresa no se vieron afectadas.

Según las estadísticas del panel de control contra fraudes 165, en Taiwán los grupos de estafadores son cada vez más activos, con casi 5 mil millones de pérdidas reportadas en marzo. La implicación de altos ejecutivos bancarios en estos delitos ha llevado a las instituciones financieras a reevaluar sus medidas de prevención de fraudes y lavado, así como a revisar sus controles internos para detectar posibles “traidores internos” que puedan ser puntos débiles en la seguridad bancaria.

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