El grupo de manipulación de precios de la compañía cotizada en Nasdaq Fortis ha sido arrestado por las autoridades

La fiscalía manipuló deliberadamente el precio de las acciones de Fortis, una compañía listada en Kosdaq, para obtener beneficios indebidos sustanciales, y antes de la investigación, transfirió en masa a un grupo de personas que supuestamente actuaban como “representantes títeres” al extranjero para someterlos a juicio.

El 15 de este mes, la División de Investigación Financiera 2 de la Fiscalía del Sur de Seúl anunció que, por sospechas de violar la Ley del Mercado de Capitales y de instigar la fuga de los culpables, presentó cargos sin detención contra cinco personas, incluyendo a la persona referida como A. La persona B, también implicada en el delito, fue entregada a juicio por separado. Según la fiscalía, B supuestamente proporcionó billetes de avión y otros recursos a un cómplice que actuaba como “representante títere” durante su fuga. La violación de la Ley del Mercado de Capitales se considera un delito financiero típico, consistente en manipular artificialmente el precio de las acciones, independientemente de la oferta y demanda reales o del valor de la empresa, para interferir en el juicio de los inversores.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, desde agosto hasta noviembre de 2018, A y otros movilizaron más de 100 cuentas en nombre de terceros, manipulando el precio del mercado mediante compras y ventas concentradas de acciones de Fortis. Las cuentas en nombre de terceros son aquellas abiertas en nombre de otra persona, comúnmente usadas para ocultar a los verdaderos operadores de las transacciones y dificultar las investigaciones. Se ha descubierto que las ganancias ilícitas obtenidas en la primera manipulación del precio de mercado alcanzaron aproximadamente 4 mil millones de wones. Posteriormente, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, llevaron a cabo otra manipulación del precio de las acciones, aunque en ese momento el precio cayó y terminaron sufriendo pérdidas.

El enfoque principal de la fiscalía en este caso es la estructura del delito y las formas de fuga. La investigación revela que crearon un “representante títere” llamado C, quien asumió el riesgo de sanciones penales en su nombre, y conspiraron previamente para que, en caso de que C fuera sancionado, se le compensara con entre 1 y 2 millones de wones por cada año de prisión. Luego, centralizaron las transacciones en una cuenta a nombre de C, concentrando las huellas del delito en ella, y en la segunda mitad de 2019, justo después de que las autoridades financieras iniciaran una investigación, enviaron inmediatamente a C a Vietnam y le proporcionaron fondos para su permanencia. El término “representante títere” se refiere a una persona que no tiene poder de decisión real, pero asume la responsabilidad legal en nombre de otros.

C permaneció en el extranjero durante seis años, pero finalmente fue arrestado bajo la orden de Interpol y, en 2025, fue entregado a juicio en estado de detención. La fiscalía amplió posteriormente la investigación, confirmando la identidad de A, quien transfirió a C al extranjero y lideró la manipulación del precio de las acciones, así como la de otros cinco principales responsables, quienes también fueron arrestados. Fortis se listó en Kosdaq en enero de 2013, pero tras este incidente, fue retirado del mercado el 3 de enero de 2024. La implicación de la compañía en un caso de manipulación del precio de las acciones puede destruir su reputación y aumentar las pérdidas de los inversores comunes. Este caso se considera un ejemplo típico de cómo las prácticas desleales en el mercado generan secuelas para todo el sistema financiero. Se prevé que en el futuro, tanto la fiscalía como las autoridades financieras intensificarán la vigilancia sobre el uso de cuentas en nombre de terceros, transacciones falsas y la movilización de responsables ficticios para evadir responsabilidades.