The Wall Street Journal: Hong Kong has become a hub for money laundering in Iran, with $4.8 billion in underground fund flows exposed

Según un informe del 《The Wall Street Journal》, Hong Kong es actualmente un nodo clave del sistema de circulación de fondos iraníes. A través de una red intrincada de sociedades pantalla y canales financieros alternativos, Hong Kong no solo ayuda a Irán a gestionar ingresos petroleros masivos de hasta decenas de miles de millones de dólares, sino que también se convierte en un importante punto de desvío para que las autoridades de Teherán eludan las sanciones de Estados Unidos y adquieran tecnologías sensibles sujetas a control para sus planes militares y de drones.

¿Cómo llegó Hong Kong a convertirse en un importante bastión bancario en la sombra de Irán?

El informe señala que los datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. y de las instituciones pertinentes de prevención de delitos financieros muestran que, debido a que los trámites para crear empresas son sencillos en Hong Kong, el entorno comercial se ha convertido en un caldo de cultivo para encubrir identidades de objetivos sancionados. En 2024, el volumen estimado de transacciones financieras de entidades de Hong Kong relacionadas con bancos en la sombra de Irán alcanzó hasta 4.800 millones de dólares, situándose en segundo lugar solo detrás de los Emiratos Árabes Unidos.

Estas redes, compuestas en su mayoría por sociedades pantalla, tienen como actividad principal convertir el renminbi obtenido por la venta del petróleo iraní en dólares, euros u otras divisas fuertes, para atender las necesidades de financiación de Irán en el comercio internacional.

Irán compra piezas militares y de drones a través de sociedades pantalla en Hong Kong

Además del lavado de dinero, Hong Kong también es un nodo clave para que Irán obtenga tecnologías militares sensibles. Las autoridades estadounidenses señalan que Hamed Dehghan, director ejecutivo de una empresa comercial en la capital iraní, Teherán, ha venido aprovechando de forma continua sociedades pantalla en Hong Kong desde 2019 para adquirir tecnologías occidentales sujetas a control por valor de varios millones de dólares para los programas de misiles de Irán y para la Fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Entre ellas se incluyen piezas electrónicas clave utilizadas para desarrollar drones de ataque “Shahed” y precursores de combustible para cohetes.

Aunque el Departamento del Tesoro de EE. UU. sigue incluyendo en listas negras a las entidades de Hong Kong presuntamente implicadas, el umbral para crear nuevas empresas en el lugar es extremadamente bajo; tras sancionarse a las empresas antiguas, las nuevas sociedades pantalla sustitutas suelen poder constituirse rápidamente y hacerse cargo de los negocios.

¿Cómo se evaden las sanciones estadounidenses con el dinero?

Para evitar el escrutinio por parte del sistema financiero de Estados Unidos basado en el dólar, la mayoría de las transacciones relacionadas con Irán suelen eludir deliberadamente los grandes bancos multinacionales del mundo. El informe indica que estos fondos normalmente se liquidan a través de bancos locales medianos y pequeños (por ejemplo, el Bank Kunlun) que carecen de exposición a negocios internacionales, y que principalmente utilizan el renminbi como divisa de las transacciones para aislar el riesgo de ser revisados.

Además, presuntamente, entidades de divisas iraníes vinculadas con bancos comerciales iraníes (como Bank Tejarat) han controlado en Hong Kong decenas de sociedades pantalla, especializadas en gestionar el flujo de fondos clandestinos para la Fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Flota fantasma y fondeaderos marítimos para blanquear origen: el papel logístico de Hong Kong en el contrabando de petróleo iraní

En el comercio físico, Hong Kong también desempeña el papel de centro logístico que apoya la “flota fantasma” de Irán. Muchas compañías navieras registradas en Hong Kong colaboran activamente para transportar petroleros con petróleo iraní y realizar operaciones de transbordo “buque a buque” en alta mar. Mediante la falsificación de facturas y la alteración de etiquetas de origen del petróleo crudo (que normalmente se disfrazan como petróleo de Omán o de Malasia), los operadores de estas redes logran ocultar con éxito el origen real del petróleo, permitiendo que el petróleo iraní sujeto a control entre sin problemas en refinerías en lugares como China, y circule en secreto dentro del sistema global de operaciones.

El gobierno de Hong Kong se niega a cooperar con sanciones unilaterales: la nueva estrategia de EE. UU. para frenar sociedades pantalla

El jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ya había declarado de forma explícita que el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong solo ejecuta las resoluciones de sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no reconoce las “sanciones unilaterales” implementadas por países individuales (como Estados Unidos). Esta postura de política ha permitido que las entidades que Estados Unidos ha fijado en el punto de mira puedan operar con libertad dentro de Hong Kong, casi sin preocuparse de ser objeto de la investigación y persecución de las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley.

Ante el grave desafío del exceso de sociedades pantalla en Hong Kong, las autoridades estadounidenses cambiaron de táctica desde octubre del año pasado: trasladaron los objetivos de sanción y de aplicación a las direcciones de entidades con fines específicos para gestionar el registro de empresas pantalla, con la esperanza de cortar desde la fuente las cadenas de suministro clandestino de fondos y mercancías de Irán elevando la dificultad para crear sociedades pantalla.

（Donald Trump: un mazo de aranceles del 50% — el país que suministre armas a Irán será sancionado de inmediato）

Este artículo The Wall Street Journal: Hong Kong se convierte en un punto de lavado de dinero de Irán, 4.800 millones de dólares en flujos de dinero clandestinos expuestos aparece por primera vez en Cadena News ABMedia.