Caso de Qián Zhìmín: Hitos clave en la audiencia de julio: ¿Cómo afecta la adición de detalles financieros por parte de la víctima a la sentencia de 61,000 BTC?

En febrero de 2026, el caso de la “Reina de Bitcoin” 钱志敏, que había estado en silencio, volvió a tener avances clave. Según medios como Caixin, un caso que involucra el lavado de 61,000 Bitcoin celebrará una audiencia en julio de 2026 para discutir la “cuestión de la aplicación de la ley”. Para las víctimas chinas que buscan recuperar sus fondos mediante procedimientos legales en el Reino Unido, una fecha límite urgente ya está establecida: deben presentar, antes del 18 de junio de 2026, detalles financieros y pruebas relacionadas, incluyendo el monto total invertido, las pérdidas y las compensaciones recibidas.

Esta audiencia no será la decisión final sobre la distribución de los activos, pero su resultado determinará fundamentalmente la naturaleza de la distribución de estos enormes activos, considerándose como un punto de inflexión que decidirá si las víctimas podrán compartir la gran valorización que ha experimentado Bitcoin tras su aumento de precio.

Antecedentes y línea de tiempo

Para entender la profunda importancia de esta audiencia, es necesario retroceder a los hitos clave de este caso transfronterizo que ha durado más de diez años:

• 2014-2017 (origen de la estafa): 钱志敏 fundó en Tianjin la empresa “Blue Sky Grey”, prometiendo altos retornos bajo el pretexto de “finanzas de alta tecnología”, captando fondos de más de 128,000 inversores por más de 40 mil millones de yuanes. Posteriormente, convirtió parte de esos fondos en aproximadamente 70,000 Bitcoin.
• 2017 (escapatoria): Justo antes de que colapsara la estafa, 钱志敏 huyó con un portátil que contenía una billetera de criptomonedas, y finalmente se estableció en el Reino Unido bajo un nombre falso.
• 2018-2024 (confiscación y fuga): La policía británica, investigando una compra de una mansión, rastreó y confiscó 61,000 Bitcoin en posesión de 钱志敏, valorados en ese momento en unos 1,8 mil millones de dólares. En abril de 2024, tras una transferencia desde una billetera dormida durante cinco años, 钱志敏 fue arrestada en el Reino Unido.
• Noviembre de 2025 (juicio penal): 钱志敏 se declaró culpable en la Corte Real de Southwark, Londres, por lavado de dinero y fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión. Tras la sentencia, el foco del caso se desplazó a la reclamación civil y la disposición de los 61,000 Bitcoin confiscados.

Análisis de datos y estructura

El núcleo del caso es la propiedad de los 61,000 Bitcoin. El valor de estos activos ha cambiado drásticamente desde entonces. A principios de 2026, con los precios actuales del mercado, su valor total se estima en aproximadamente 6,4 mil millones de dólares, muy por encima de los 40 mil millones de yuanes (unos 5,6 mil millones de dólares) de la inversión original. La diferencia de aproximadamente 5 mil millones de libras esterlinas entre el valor de mercado y la cantidad ilícita original genera un “plusvalía” enorme, que es el centro de disputa entre las partes.

Análisis de opiniones públicas

En torno a la audiencia de julio, la principal divergencia entre la opinión pública y el ámbito legal radica en la aplicabilidad de la ley, lo cual determinará el límite de recuperación para las víctimas:

• Punto de vista A (aplicación de la ley china): relación de crédito, solo recuperación del principal.

La postura mayoritaria sostiene que si la audiencia decide aplicar la ley china, la relación entre las víctimas y “Blue Sky Grey” será considerada como una relación de crédito derivada de una captación ilegal de fondos. Según los principios de devolución en China, la recuperación generalmente se limita a la pérdida del principal, sin protección para intereses elevados o valorización de activos. Esto implicaría que la gran plusvalía generada por la subida de Bitcoin sería excluida, pudiendo ser utilizada para cubrir costos de ejecución o ser transferida al tesoro británico.

• Punto de vista B (aplicación de la ley británica): relación de propiedad, compartiendo la valorización.

Otra postura argumenta que, si se aplica la Ley de Beneficios del Crimen de 2002 del Reino Unido (POCA), especialmente en referencia al artículo 281 y al caso Robb, la situación sería diferente. Las víctimas podrían ser reconocidas como titulares de un interés propietario (proprietary interest) sobre los activos rastreados. Esto significaría que no solo podrían recuperar el principal, sino también participar proporcionalmente en toda la masa de activos, incluyendo la valorización de Bitcoin.

Análisis de la veracidad narrativa

Detrás de esta compleja disputa legal, algunos hechos clave deben ser analizados con calma:

• Hecho 1: La carga de la prueba es extremadamente alta. Según la ley británica, las víctimas que reclamen derechos de propiedad deben demostrar con precisión el rastreo de cada centavo invertido hasta la Bitcoin confiscada, estableciendo una cadena clara y sin contaminación. Tras múltiples transferencias en cadena, mezcladores y fondos en moneda fiduciaria, esta prueba resulta casi imposible para un individuo.
• Hecho 2: La existencia de mecanismos de reclamación colectiva. Aunque los tribunales británicos podrían considerar establecer un “esquema de compensación” para simplificar el proceso, generalmente solo cubriría pérdidas de principal y algunos intereses. Para reclamar la valorización, las víctimas tendrían que presentar demandas individuales bajo el artículo 281 de POCA, enfrentándose a los mismos obstáculos de prueba y altos costos.
• Hecho 3: La fragmentación entre las víctimas. Los 128,000 afectados no son un grupo homogéneo. Los inversores con montos elevados y rutas de fondos claras tienen más motivación y capacidad para litigar en el Reino Unido; mientras que la mayoría, con pequeñas inversiones, probablemente dependerán de esquemas de recuperación colectiva con menores costos. La coordinación y elección de estos caminos será un reto importante.

Impacto en la industria

El desarrollo del caso 钱志敏 tendrá efectos que van más allá de la recuperación individual, impactando profundamente en la estructura del sector de las criptomonedas:

• Nueva normalidad en cooperación judicial: Este caso servirá como ejemplo de colaboración entre las autoridades judiciales de China, Reino Unido y otros países en la recuperación de activos en delitos transfronterizos relacionados con criptomonedas. Demuestra que, aunque las criptomonedas ofrecen anonimato, con análisis en cadena y cooperación internacional, los “oro digital” no están fuera del alcance de la ley.
• Aceleración en tecnologías anti lavado: Desde la detección de movimientos en billeteras dormidas hasta la monitorización de grandes transferencias, el caso muestra la mejora en capacidades de rastreo. Esto impulsará a la industria a buscar un equilibrio entre cumplimiento (como herramientas de análisis tipo Chainalysis) y protección de la privacidad.
• Prueba de marcos regulatorios: Este caso será una prueba extrema para las leyes existentes contra los beneficios del crimen y la gestión de activos virtuales. La capacidad de las agencias para controlar activos en cadena, como se ve en el caso británico y en otros, indica que en el futuro la regulación y la lucha contra delitos con criptomonedas entrarán en una nueva era.

Conclusión

Para las víctimas menores, colaborar activamente con las autoridades nacionales en la verificación y registro, y participar en esquemas de compensación oficiales, será la opción más económica y factible. Para los inversores con mayores fondos, evidencia clara y capacidad para afrontar altos costos legales, buscar asesoría legal internacional y evaluar la viabilidad de presentar demandas individuales bajo el artículo 281 de POCA será una vía a explorar. Independientemente del resultado final, el caso 钱志敏 ya ha dejado una profunda marca legal en el proceso de regulación global de las criptomonedas.