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Raj Kundra obtiene alivio en el caso de estafa con Bitcoin, le conceden libertad bajo fianza por el tribunal PMLA en Mumbai
(MENAFN- Live Mint) El empresario Raj Kundra obtuvo el viernes fianza de un tribunal PMLA en Mumbai en relación con un presunto caso de estafa con Bitcoin, informó la agencia de noticias ANI. Se le vio llegando al tribunal más temprano en el día.
Sin embargo, un tribunal especial observó en enero que hay suficiente material prima facie para proceder contra Kundra por delitos punibles bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), y le emitió una citación en el asunto, informó la agencia de noticias PTI.
El caso data de abril de 2024, cuando la Dirección de Ejecución (ED) confiscó propiedades por valor de ₹97.79 millones pertenecientes a Raj Kundra y su esposa Shilpa Shetty, alegando que habían recaudado grandes sumas de fondos en forma de Bitcoins.
La agencia además alegó que los inversores fueron atraídos con falsas promesas de un retorno del 10% en Bitcoin. Según la ED, Kundra recibió 285 Bitcoins de Amit Bharadwaj, el cerebro detrás de la estafa Ponzi de Gain Bitcoin, informó ANI en un reportaje.
(Esta es una historia en desarrollo)
MENAFN20022026007365015876ID1110767514