El 24 de febrero, un sospechoso chino apodado “El Jefe Duan” fue arrestado en la provincia de Nakhon Pathom, Tailandia, relacionado con una estafa en la plataforma de criptomonedas BHE Exchange. BHE Exchange había emitido previamente un token llamado DDO, prometiendo una tasa de retorno anual del 6% y un aumento de 20 veces en diez años, atrayendo a aproximadamente 20,000 inversores. Posteriormente, la plataforma cerró de repente, impidiendo a los inversores retirar sus fondos, lo que causó pérdidas de aproximadamente 128 millones de dólares (unos 900 millones de yuanes). El sospechoso huyó de China en 2024 y se estableció en Tailandia, cambiando frecuentemente de residencia para evitar la persecución. Actualmente, las autoridades tailandesas han revocado su permiso de residencia y lo han deportado a China para una investigación y juicio adicionales.
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Se arrestó en Tailandia a sospechosos del fraude con criptomonedas de 128 millones de dólares en BHE Exchange
El 24 de febrero, un sospechoso chino apodado “El Jefe Duan” fue arrestado en la provincia de Nakhon Pathom, Tailandia, relacionado con una estafa en la plataforma de criptomonedas BHE Exchange. BHE Exchange había emitido previamente un token llamado DDO, prometiendo una tasa de retorno anual del 6% y un aumento de 20 veces en diez años, atrayendo a aproximadamente 20,000 inversores. Posteriormente, la plataforma cerró de repente, impidiendo a los inversores retirar sus fondos, lo que causó pérdidas de aproximadamente 128 millones de dólares (unos 900 millones de yuanes). El sospechoso huyó de China en 2024 y se estableció en Tailandia, cambiando frecuentemente de residencia para evitar la persecución. Actualmente, las autoridades tailandesas han revocado su permiso de residencia y lo han deportado a China para una investigación y juicio adicionales.